До всички българи в Испания: Теглиш 3 хиляди евро в брой само с предварителна заявка до данъчните
Мислите да изтеглите огромна сума пари от банковата си сметка в Испания? Вече е в действие ново предписание – и пренебрегването му може да ви коства скъпо.
Нови правила в Испания: тегленето на пари в брой над 3000 евро е под непоколебим надзор
Отсега нататък всеки, който тегли 3000 евро или повече от испанска банка, би трябвало да уведоми авансово Agencia Tributaria ( данъчната организация на Испания ). Ако планирате да теглите 100 000 евро или повече, ще би трябвало да подадете най-малко 72 часа предупреждение. За по-малки суми над 3000 евро е наложително 24-часово предупреждение, съобщи euroweeklynews.com.
Предупреждението би трябвало да бъде подадено посредством формалния уеб страница на данъчната организация, като се употребява дигитален документ, ПИН код за Cl@ve или електронна персонална карта. Ще получите квитанция, която би трябвало да покажете в банката при теглене на пари в брой .
Не сте уведомили? Рискувате санкция сред 1% и 10% от изтеглената сума — от 600 евро до големите 150 000 евро, според от сериозността на нарушаването.
Банките към този момент са задължени да блокират тегления, в случай че открият изчезнали документи, и би трябвало да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите, даже в случай че сумите неведнъж са малко под прага.
Испания ускорява битката с данъчните измами и прането на пари
Тази строга нова мярка е част от по-широка тактика за битка с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма.
Властите споделят, че паричните средства остават основен инструмент за противозаконни действия, което прави по-строгия мониторинг от значително значение.
Интересното е, че освен всеобщите тегления ще провокират паника.
Дори честите дребни тегления – да вземем за пример по 800 или 900 евро едновременно – биха могли да привлекат нежелано внимание, в случай че не са вярно обосновани.
Посланието на испанското държавно управление е ясно: всяко придвижване, включващо огромни суми пари в брой, към този момент би трябвало да бъде изцяло проследимо.
Самите банки също ще играят по-силна роля, като постоянно ще рапортуват на Hacienda подробна информация за всички обилни придвижвания на парични средства.
Как да уведомите испанските данъчни управляващи преди изтегляне на пари в брой
За да спазвате закона, ще би трябвало да подадете публично съобщение посредством онлайн платформата на Agencia Tributaria.
Уверете се, че сте присъединили:
Сумата, която планирате да изтеглите
Целта на отдръпването
Вашата идентичност (и самоличността на крайния адресат, в случай че е различен)
След като сте подготвени, дръжте потвърждението си готово — банката ви ще го изиска, преди да съобщи парите.
Така че, в случай че планирате изтегляне на огромна сума, не чакайте, до момента в който застанете на гишето.
Първо подайте известието си – или може да ви се наложи санкция, задоволително огромна, с цел да ви съсипе деня.
