Има нов, разширен черен списък на фирмите по закона Магнитски |
Министерството на финансите разгласява уголемен лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Съединените американски щати.
Разширеният лист включва „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.
Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега.
След инспекции той ще бъде допълнен с " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица ", включени все още и за последните 5 години.
Разширеният лист включва „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.
Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега.
След инспекции той ще бъде допълнен с " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица ", включени все още и за последните 5 години.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ