Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат

...
Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат
Коментари Харесай

Има нов, разширен черен списък на фирмите по закона Магнитски |

Министерството на финансите разгласява уголемен лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Съединените американски щати.

Разширеният лист включва „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.

Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега.

След инспекции той ще бъде допълнен с " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица ", включени все още и за последните 5 години.





Източник: offnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР