Определен брой или 2/3? Държавата видя похвала от Брюксел за борбата с прането на пари
Министерството на финансите разгласи, че Европейската комисия е смекчила рецензията си против България за неналичието на триумфи в битката против прането на пари и следствието на съмнителни покупко-продажби, отнасящи се до видни политически персони.
В известие на уеб страницата на министерството се акцентира, че " вследствие на предоставената аргументирана информация от българските управляващи " в Националния отчет за България за тази година Брюксел е заменил израза " две трети " с " избран брой " и по този метод е удостоверил напредъка на българските институции в битката с изпирането на пари.
Става дума за изречение от глава 4.2.2. в 105-страничния документ, публикуван от Европейската комисия на 27 февруари и поправения му вид, оповестен на 7 май.
В текста, оповестен през февруари, се споделя, че " две трети от отчетите за съмнителни покупко-продажби, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят локални видни политически персони, само че по тези случаи правоприлагащите органи не са подхванали подобаващи следващи дейности ".
В поправения текст от май се споделя: " Определен брой от отчетите за съмнителни покупко-продажби, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят локални видни политически персони, само че по тези случаи правоприлагащите органи не са подхванали подобаващи следващи дейности.
Без изменение и в двете версии на отчета остава рекомендацията, че " на риска от корупция би трябвало да бъде обърнато по-сериозно внимание, защото тя съставлява предикатно закононарушение за изпирането на пари(22). По- особено, органите би трябвало да покажат постоянни резултати при ефикасното следствие и наказателно гонене на случаите на корупция по високите етажи, в това число с присъединяване на политици. "
Повторена е констатацията, че " до момента не е реализиран значителен прогрес в изследването на пречките, които попречват следствието на такива случаи и превръщането им в доказателства за задачите на наказателното гонене ".
Европейската комисия продължава да счита и че " потреблението на финансови следствия и финансово профилиране е лимитирано, което попречва ефикасното възобновяване на активи по каузи за проведена престъпност и корупция ".
В известие на уеб страницата на министерството се акцентира, че " вследствие на предоставената аргументирана информация от българските управляващи " в Националния отчет за България за тази година Брюксел е заменил израза " две трети " с " избран брой " и по този метод е удостоверил напредъка на българските институции в битката с изпирането на пари.
Става дума за изречение от глава 4.2.2. в 105-страничния документ, публикуван от Европейската комисия на 27 февруари и поправения му вид, оповестен на 7 май.
В текста, оповестен през февруари, се споделя, че " две трети от отчетите за съмнителни покупко-продажби, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят локални видни политически персони, само че по тези случаи правоприлагащите органи не са подхванали подобаващи следващи дейности ".
В поправения текст от май се споделя: " Определен брой от отчетите за съмнителни покупко-продажби, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят локални видни политически персони, само че по тези случаи правоприлагащите органи не са подхванали подобаващи следващи дейности.
Без изменение и в двете версии на отчета остава рекомендацията, че " на риска от корупция би трябвало да бъде обърнато по-сериозно внимание, защото тя съставлява предикатно закононарушение за изпирането на пари(22). По- особено, органите би трябвало да покажат постоянни резултати при ефикасното следствие и наказателно гонене на случаите на корупция по високите етажи, в това число с присъединяване на политици. "
Повторена е констатацията, че " до момента не е реализиран значителен прогрес в изследването на пречките, които попречват следствието на такива случаи и превръщането им в доказателства за задачите на наказателното гонене ".
Европейската комисия продължава да счита и че " потреблението на финансови следствия и финансово профилиране е лимитирано, което попречва ефикасното възобновяване на активи по каузи за проведена престъпност и корупция ".
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ