Акция срещу компанията за криптовалута NEXO в столицата
Международна интервенция против огромна скица за финансови закононарушения, пране на пари и нарушавания на интернационалните наказания против Русия се организира в София сега, научи " По света и у нас ". Според наши източници става въпрос за компанията Nexo.
Кои са шефовете на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, наследник на някогашния вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и шеф на няколко Nexo сдружения, някогашен народен представител от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – шеф на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов шеф на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като " кралицата на криптовалутите ", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
СНИМКИ: Йоана Миланова, Българска национална телевизия
Лихвите, които вложителите щели да получават, неведнъж надвишавали тези на типичен банкови институции и разнообразни брокерски къщи. Има данни, че притежателите на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда $.
Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Англия и Съединени американски щати, наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Руската Федерация.
Очаквайте детайлности!
Последвайте ни във и
Кои са шефовете на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, наследник на някогашния вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и шеф на няколко Nexo сдружения, някогашен народен представител от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – шеф на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов шеф на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като " кралицата на криптовалутите ", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
СНИМКИ: Йоана Миланова, Българска национална телевизия
Лихвите, които вложителите щели да получават, неведнъж надвишавали тези на типичен банкови институции и разнообразни брокерски къщи. Има данни, че притежателите на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда $.
Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Англия и Съединени американски щати, наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Руската Федерация.
Очаквайте детайлности!
Последвайте ни във и
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ