Българска следа в разследването Моби Дик: От Враца до италианск...
Мая Методиева, родена през 1979 година във Враца, е ослепителен образец за бърз напредък в бизнеса, който приключва със съществени обвинявания. Европейската прокуратура я свързва с огромна незаконна скица, разкрита по време на интервенция " Моби Дик ", фокусирана върху измами с Данък добавена стойност на стойност 520 млн. евро. Схемата включва няколко мафиотски групировки от разнообразни страни в Европейски Съюз. По случая към този момент са издадени 43 заповеди за арест, в това число в България.
Коя е Мая Методиева?
Според информация от проверяващия уебсайт Методиева стартира своята кариера с дребен бизнес във фризьорството и козметиката. През 2018 година тя основава IT компанията „ Солюшънс Ай Ти “ ЕООД, която за няколко години доближава впечатляващ оборот от 43 милиона лв. годишно. Мая Методиева и брачният партньор ѝ Петър Методиев живеят в с. Герман, като имат също апартамент в центъра на София. В Италия фамилията има два жилището за посетители в Рим, които се отдават чартърен.
Операция " Моби Дик " и ролята на Методиева
На 15 ноември 2024 година Европейската прокуратура разкрива връзката на „ Солюшънс Ай Ти “ с интернационална скица за източване на Данък добавена стойност, ръководена от неаполитанската мафия Камора.
Схемата, известна като " Данък добавена стойност Въртележка " (VAT Carousel Fraud), включва фиктивна търговия сред компании в разнообразни страни. Методиева е посочена като контакт на двамата съществени уредници – Родолфе Балеара и Паоло Флавиния. Според данни на Bird.bg, нейната компания е била употребена за фиктивни покупко-продажби, като тя е получавала комисионни за присъединяване си.
Бърз напредък на " Солюшънс Ай Ти "
Финансовите доклади на компанията сочат впечатляващо нарастване на оборота – от 208 000 лева през 2019 година до 43 млн. лева през 2022 година При това, компанията има единствено двама чиновници. Общият оборот за четиригодишния интервал надвишава 123 млн. лева Освен това Методиева е взела участие и в други компании с италиански сътрудници, някои от които не подават финансови доклади.
Имотно положение и следствие
Семейните парцели включват къща в с. Герман и апартамент на ул. „ Иван Шишман “ в София. Въпреки забележителните приходи, апартаментът в София е закупен с ипотека, което проверяващите считат за опит да се прикрие финансовото богатство. Методиева и брачният партньор ѝ отхвърлят коментар по случая. Телефоните им остават изключени, а следствието на Европейската прокуратура продължава. Тази интервенция е следващият удар против проведените схеми за финансови измами в Европейски Съюз, като присъединяване на български жители и компании притегля засилен интерес от страна на проверяващите.
Коя е Мая Методиева?
Според информация от проверяващия уебсайт Методиева стартира своята кариера с дребен бизнес във фризьорството и козметиката. През 2018 година тя основава IT компанията „ Солюшънс Ай Ти “ ЕООД, която за няколко години доближава впечатляващ оборот от 43 милиона лв. годишно. Мая Методиева и брачният партньор ѝ Петър Методиев живеят в с. Герман, като имат също апартамент в центъра на София. В Италия фамилията има два жилището за посетители в Рим, които се отдават чартърен.
Операция " Моби Дик " и ролята на Методиева
На 15 ноември 2024 година Европейската прокуратура разкрива връзката на „ Солюшънс Ай Ти “ с интернационална скица за източване на Данък добавена стойност, ръководена от неаполитанската мафия Камора.
Схемата, известна като " Данък добавена стойност Въртележка " (VAT Carousel Fraud), включва фиктивна търговия сред компании в разнообразни страни. Методиева е посочена като контакт на двамата съществени уредници – Родолфе Балеара и Паоло Флавиния. Според данни на Bird.bg, нейната компания е била употребена за фиктивни покупко-продажби, като тя е получавала комисионни за присъединяване си.
Бърз напредък на " Солюшънс Ай Ти "
Финансовите доклади на компанията сочат впечатляващо нарастване на оборота – от 208 000 лева през 2019 година до 43 млн. лева през 2022 година При това, компанията има единствено двама чиновници. Общият оборот за четиригодишния интервал надвишава 123 млн. лева Освен това Методиева е взела участие и в други компании с италиански сътрудници, някои от които не подават финансови доклади.
Имотно положение и следствие
Семейните парцели включват къща в с. Герман и апартамент на ул. „ Иван Шишман “ в София. Въпреки забележителните приходи, апартаментът в София е закупен с ипотека, което проверяващите считат за опит да се прикрие финансовото богатство. Методиева и брачният партньор ѝ отхвърлят коментар по случая. Телефоните им остават изключени, а следствието на Европейската прокуратура продължава. Тази интервенция е следващият удар против проведените схеми за финансови измами в Европейски Съюз, като присъединяване на български жители и компании притегля засилен интерес от страна на проверяващите.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ