Британската NCA: Парите от кокаина отиват директно в руската военна индустрия
Мащабно следствие на Националната организация за битка с престъпността (NCA) раздрусва Англия.
„ Операция „ Дестабилизация “, която работи за разтрошаване на ръководена от Русия мрежа за пране на пари, направи открития с дълготрайни последствия, изключително за употребяващите кокаин. Миналата година NCA разкрила две мрежи, наречени TGR и Smart, които оферират „ цялостен набор от услуги за пране на пари “ на наркотрафиканти, в това число дилъри на кокаин, разнообразни снабдители на огнестрелни оръжия и трафиканти на хора. Сделката е елементарна: мръсни пари за криптовалута, написа БГНЕС.
От NCA са разкрили, че някой си Джордж Роси, който ръководи TGR, е купил банка в Киргизстан, наречена Керемет, която е била в основата на тази интервенция за пране на пари. И това не е всичко: тя също по този начин улеснява заплащанията за съветска държавна банка, наречена Промсвязбанк (PSB), разказана от Министерството на финансите на Съединени американски щати като „ център за отбягване на наказания “, ориентирани против страната след нахлуването ѝ в Украйна. По този метод банка „ Керемет “ е правила заплащания към „ съветската военно-индустриална база “, с други думи, към оръжейните заводи, които създават оръжия, употребявани във войната в Украйна. Според NCA всяка покупка на кокаин в страната финансира съветската военна машина.
Тази незаконна мрежа може да се разпростре оттатък Ламанша, поради големия ѝ размер и организация. Само във Англия тя работи в най-малко 28 града и борави с милиарди евро, оповестява Би Би Си. За да я разбие изцяло, NCA се е насочила и към куриерите, долната част на стълбицата, които транспортират мръсните пари из страната. Парите, в началото скрити в хранилища, по-късно се изнасят контрабандно в чужбина, с цел да бъдат изпрани, укрити в кутии с перилен препарат и бебешка формула.
В английските зони за обслужване на автомагистрали даже бяха сложени реклами – на британски, само че и на съветски – с цел да предизвестяват куриерите, пренасящи пари в брой, за рискуваните им присъди. Друго изобретение на проверяващите: мрежата Smart, ръководена от Екатерина Жданова, е предоставяла финансови услуги на шпионска мрежа, която е проследявала враговете на Русия в цяла Европа. Руският жител сега е арестуван във Франция в очакване на правосъден развой.
