Мащабния акция се проведе днес в България във връзка с

Мащабния акция се организира през днешния ден в България по отношение на следствие против криптобанка за пране на пари, данъчни закононарушения и тероризъм.

Банки от ново потомство – криптобанки – това в действителност е „ Нексо “. Твърди се, че световно активът им е 4 милиарда $ на над 5 млн. консуматори от целия свят.

Какво се знае за финансовата компания

Създадена в България, водеща в областта на цифровите финанси, с над 600 чиновници – по този начин „ Нексо “ показват себе си на формалния си уебсайт.

„ Всички знаете, че в някои от страните е била неразрешена. Знаете за техните проблеми в Съединени американски щати, че те официално напущат щатите, макар че това официално не се случва “, сподели Светослав Василев от Следствената работа.

В българските регистри „ Нексо “ е швейцарско сдружение, само че източници показват, че регистрацията му е на Кайманските острови. Справка в Търговския указател демонстрира, че компанията е едноличен притежател на българската компания „ Ендиес “, записана против капитал от 100 лева през 2018 година

Първоначално шефове са Георги Шулев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Коста Кънчев.

Година по-късно Георги Шулев напуща сдружението. Той е наследник на някогашния обществен министър Лидия Шулева. Наши източници споделят, че към този миг той няма общо с „ Нексо “ и ги съди във Англия.



При основаването на българската компания в управата ѝ е и Антони Тренчев – това става малко откакто напуща 43-ото Народно заседание. До 2017 година той е народен представител от Реформаторския блок. Тренчев приема с усмивка първите подозрения за злоупотреби, демонстрират записи на „ Блумбърг “ през 2019 година



Калин Методиев също е измежду създателите в България, както и Коста Кънчев, който съгласно наш източник е „ мотор на плана “.

Тренев, Методиев и Кънчев напущат управата на компанията в края на 2021 година. През целия ден телефоните им останаха изключени. Според Търговския указател настоящите шефове към днешна дата са двама души.

През обществените мрежи от компанията оповестиха позицията си: „ За жал с последните законови регулации към криптото, някои регулатори взеха решение да подхващат метода " първо ритни, след това задавай въпроси ". В корумпираните страни това граничи с рекет, само че и това ще мине.

От компанията настояват, че сътрудничат на управляващите, а политиката им е безкомпромисна във връзка с прането на пари.

Разследванията против компанията в Съединени американски щати

В края на септември предходната година в Съединени американски щати стартират инспекции против компанията. Щатските управляващи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт упрекват компанията за това, че оперират с финанси без нужния лиценз.

През декември компанията oбявява, чe в cлeдвaщитe мeceци щe cпpe дa работи нa eдин oт ocнoвнитe cи пaзapи – CAЩ.

У нас проверяващите споделят, че на процедура активността в никакъв случай не е серпантина.