ГДБОП: Липсващите 60 млн. за Хемус стигат до обикновен човек без политическа кариера
Липсващите 60 милиона лв., които са били отпуснати за градежа на Автомагистрала " Хемус " най-после стигат до един елементарен човек. Това съобщи зам.- шефът на ГДБОП Любомир Николов пред.
Още по тематиката
" Нашето следствие стигна до компании фантоми, които са изтеглили тези суми пари в деня или на идващия ден след постъпването им. Всички тези пари се сплотяват в едно лице, което също сме открили ", сподели Николов.
По думите му става въпрос за човек, който няма политическа кариера, който не е обвързван с нито една политическа партия и който няма никаква строителна активност.
" Случайно лице, на което е сложена задача да усвои тези средства и да придвижи тези пари ", сподели Николов.
Той уточни, че " елементарният човек " на върха на " пирамидата " не е бил арестуван досега.
" Банката е открита по безапелационен метод, само че за момента ще запазим в загадка коя е тя ", сподели Николов.
По думите му е разговаряно със чиновници на банката, които са направили физически съответните интервенции по изтегляне на огромните суми пари.
" При тях са пристигнали лица, които са поискали да изтеглят тези суми в кеш. Имало е и лица, които са отишли без предизвестие ", сподели Николов. При сходно изтегляне на толкоз огромни суми пари се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хиляди лв.. " Не са заплатили тези такси и са изтеглили парите ", сподели Николов.
Хората, които са теглили огромните суми пари са били арестувани, разпитани - в това число и пред арбитър, и освободени.
Предстои занапред да се откри къде физически се намират тези пари. Николов разяснява още, че изрично не става въпрос за политическо мероприятие по отношение на идните парламентарни избори.
" Ние наблюдавахме забърканите лица в продължение на месец, месец и половина. Установихме офиси и домашни адреси, където биха могли да бъдат открити или укрити значими документи, които имат отношение към незаконната активност. В един миг, може би подбудено от дейностите на службата и някои медийни изяви, тези лица започнаха дейности по укриване или заличаване на тези документи ", сподели Николов.
По думите му заличаването на документите е спряно в точния момент.
Още по тематиката
" Нашето следствие стигна до компании фантоми, които са изтеглили тези суми пари в деня или на идващия ден след постъпването им. Всички тези пари се сплотяват в едно лице, което също сме открили ", сподели Николов.
По думите му става въпрос за човек, който няма политическа кариера, който не е обвързван с нито една политическа партия и който няма никаква строителна активност.
" Случайно лице, на което е сложена задача да усвои тези средства и да придвижи тези пари ", сподели Николов.
Той уточни, че " елементарният човек " на върха на " пирамидата " не е бил арестуван досега.
" Банката е открита по безапелационен метод, само че за момента ще запазим в загадка коя е тя ", сподели Николов.
По думите му е разговаряно със чиновници на банката, които са направили физически съответните интервенции по изтегляне на огромните суми пари.
" При тях са пристигнали лица, които са поискали да изтеглят тези суми в кеш. Имало е и лица, които са отишли без предизвестие ", сподели Николов. При сходно изтегляне на толкоз огромни суми пари се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хиляди лв.. " Не са заплатили тези такси и са изтеглили парите ", сподели Николов.
Хората, които са теглили огромните суми пари са били арестувани, разпитани - в това число и пред арбитър, и освободени.
Предстои занапред да се откри къде физически се намират тези пари. Николов разяснява още, че изрично не става въпрос за политическо мероприятие по отношение на идните парламентарни избори.
" Ние наблюдавахме забърканите лица в продължение на месец, месец и половина. Установихме офиси и домашни адреси, където биха могли да бъдат открити или укрити значими документи, които имат отношение към незаконната активност. В един миг, може би подбудено от дейностите на службата и някои медийни изяви, тези лица започнаха дейности по укриване или заличаване на тези документи ", сподели Николов.
По думите му заличаването на документите е спряно в точния момент.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ