Nexo ще плати глоба от 45 млн. долара след споразумение с регулаторите в САЩ
Криптобанката Nexo се съгласи да заплати 45 млн. $ под формата на санкции, с цел да уреди обвиняванията на Комисията за скъпи бумаги и фондови тържища на Съединени американски щати (SEC) и американските регулатори. Двете страни са постигнали съглашение, откакто месеци наред договарянията бяха в " задънена улица ", оповестява " Ройтерс ".
Когато стартира работа на територията на Съединените щати, компанията е предложила на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да ги записва като скъпи бумаги и да даде нужните доклади. Без достъп до тези финансови доклади вложителите не биха могли да вземат осведомени капиталови решения, показват щатските регулатори. Те настояват още, че Nexo не е съумяла да се записва вярно.
Компанията най-сетне уреди тези обвинявания без да признава за нарушавания. За да избегне следствие от американските управляващи, тя се съгласява да заплати 22,5 млн. $ санкция на SEC и още 22,5 млн. $ за споразумяване на обвиняванията на щатските регулаторни органи. С това се поставя завършек на инспекциите от страна на американските регулатори за активността на крипто компанията
" Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за криптокредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основни условия за обявяване, предопределени да защитят вложителите. Спазването на нашите изпитани във времето публични политики не е изборно ", съобщи в изказване Гари Генслър, ръководител на Комисията за скъпи бумаги.
Nexo, която не признава или отхвърля обвиняванията на SEC в извънсъдебното решение, съобщи, че е " удовлетворена " от съглашението. Нейният съосновател Коста Кънчев разяснява пред " Ройтерс ":
" Уверени сме, че скоро ще се появи по-ясен регулаторен пейзаж и компании като Nexo ще могат да оферират артикули, създаващи стойност, в Съединените щати по съчетаем метод. "
Другият ѝ създател - Антони Тренчев, изрази сходна позиция и добави: " Сега можем да се съсредоточим върху това, което вършим най-добре - да сътворяваме безпроблемни финансови решения за нашата международна публика ", споделя Тренчев, представен от в. " New York Times "
Междувременно криптобанката е в центъра на следствие от българската прокуратура. Миналата седмица бяха повдигнати обвинявания на четирима души в границите на следствие за присъединяване в проведена незаконна група, обвързвана с активността на Nexo.
На 12 януари управляващите влязоха на инспекция допълнително от 15 обекта на компанията в София, като обявиха, че ревизират още хипотетични данъчни закононарушения, пране на пари, банкова активност без лиценз и компютърни измами.
Компанията удостовери, че българските управляващи са били в един от нейните офиси, само че съобщи, че в структурата се обитават единствено функционалности, свързани с оперативни разноски, като заплати и обслужване на клиенти.
Когато стартира работа на територията на Съединените щати, компанията е предложила на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да ги записва като скъпи бумаги и да даде нужните доклади. Без достъп до тези финансови доклади вложителите не биха могли да вземат осведомени капиталови решения, показват щатските регулатори. Те настояват още, че Nexo не е съумяла да се записва вярно.
Компанията най-сетне уреди тези обвинявания без да признава за нарушавания. За да избегне следствие от американските управляващи, тя се съгласява да заплати 22,5 млн. $ санкция на SEC и още 22,5 млн. $ за споразумяване на обвиняванията на щатските регулаторни органи. С това се поставя завършек на инспекциите от страна на американските регулатори за активността на крипто компанията
" Обвинихме Nexo, че не е записала своя артикул за криптокредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основни условия за обявяване, предопределени да защитят вложителите. Спазването на нашите изпитани във времето публични политики не е изборно ", съобщи в изказване Гари Генслър, ръководител на Комисията за скъпи бумаги.
Nexo, която не признава или отхвърля обвиняванията на SEC в извънсъдебното решение, съобщи, че е " удовлетворена " от съглашението. Нейният съосновател Коста Кънчев разяснява пред " Ройтерс ":
" Уверени сме, че скоро ще се появи по-ясен регулаторен пейзаж и компании като Nexo ще могат да оферират артикули, създаващи стойност, в Съединените щати по съчетаем метод. "
Другият ѝ създател - Антони Тренчев, изрази сходна позиция и добави: " Сега можем да се съсредоточим върху това, което вършим най-добре - да сътворяваме безпроблемни финансови решения за нашата международна публика ", споделя Тренчев, представен от в. " New York Times "
Междувременно криптобанката е в центъра на следствие от българската прокуратура. Миналата седмица бяха повдигнати обвинявания на четирима души в границите на следствие за присъединяване в проведена незаконна група, обвързвана с активността на Nexo.
На 12 януари управляващите влязоха на инспекция допълнително от 15 обекта на компанията в София, като обявиха, че ревизират още хипотетични данъчни закононарушения, пране на пари, банкова активност без лиценз и компютърни измами.
Компанията удостовери, че българските управляващи са били в един от нейните офиси, само че съобщи, че в структурата се обитават единствено функционалности, свързани с оперативни разноски, като заплати и обслужване на клиенти.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ