Nexo съди България за над 3 милиарда долара
Крипто банката Nexo търси обезщетение от България в размер на 3 милиарда $ поради прекъснато престъпно следствие, за което компанията твърди, че е провалило проектите й за листване на борсата в Съединени американски щати и договорка за спонсорство на футбол. Това демонстрират правни документи, с които " " разполага.
Припомняме, че в края на декември Софийска градска прокуратура приключи наказателното произвеждане по делото, обвързвано с крипто банката. Причините бяха две - в България липсва подобаващ юридически режим на активността, обвързвана с услуги с криптоактиви, като също по този начин не се откриват и доказателства за осъществено закононарушение.
Nexo AG, швейцарско поделение на основаната на Каймановите острови Nexo Capital, твърди, че следствието е опетнило репутацията й, съгласно документ, подаден до Международния център за споразумяване на капиталови разногласия (ICSID) на Световната банка.
Не откриха закононарушение по случая " Nexo "
Липса на закони за криптовалута спря следствието
Базираната във Вашингтон ICSID, интернационална арбитражна институция, която се занимава със разногласия сред интернационалните вложители и страни, е записала случая на 18 януари, сподели информация на нейния уеб страница.
Българското финансово министерство заяви, че е получило искане за арбитраж от ICSID, което ще бъде прегледано от профилирана междуведомствена комисия, която ще предложи идващите стъпки.
През януари 2023 година българската прокуратура стартира следствие против Nexo AG, обискирайки офиси в София и обвинявайки нейните създатели в закононарушения, включващи присъединяване в проведена незаконна група за пране на пари и осъществяване на данъчни и компютърни измами.
Антони Тренчев: Nexo има 9-цифрена облага в долари
Над 80 млн. лв. са влезнали в българската стопанска система от компанията, като съоснователят ѝ е безапелационен, че акцията на прокуратурата преследва политически и финансови цели
Nexo, със съосновател някогашният български народен представител Антони Тренчев, отхвърли да е направило нарушаване и твърди, че следствието е било политически стимулирано - обвиняване, отхвърлено преди този момент от прокуратурата, заяви локалната осведомителна организация Българска телеграфна агенция.
Американските регулаторни органи постоянно подхващат ограничения против хипотетична противозаконна активност във водещи крипто компании, само че е извънредно крипто фирмите да стартират каузи против страната, в търсене на обезщетение за следствие, което е прекъснато.
ICSID преди този момент е нареждал на разнообразни страни, в това число Пакистан, Еквадор и Венецуела, да изплатят компенсации за милиарди на компании.
Nexo влезе в конфликт с регулаторите в още една страна
Компанията не приема оценката, че бизнес моделът ѝ е прекомерно рисков
" Ройтерс " не съумя да ревизира размера на хипотетичните вреди за Nexo. В изявление за медията по-рано този месец Тренчев отхвърли обществено да назове банките, за които сподели, че са били инструктирани за листване или кой европейски футболен клуб е прекратил договарянията за спонсорство.
Крипто кредиторите работят като банки за крипто света, предлагайки на клиентите рента върху криптовалутите, които подават в платформата.
Nexo, учредена през 2018 година, последователно спря своите артикули и услуги в Съединени американски щати предходната година и се съгласи да заплати 45 милиона $ за споразумяване на такси от Комисията по скъпите бумаги и тържищата на Съединени американски щати и държавните регулатори, защото не е записала своя артикул за кредитиране на крипто активи.
Nexo ще заплати 45 милиона $ санкция след съглашение с Комисията за скъпи бумаги на Съединени американски щати
Комисията за скъпи бумаги регистрира, че Nexo е кооперирал с регулаторните органи на САЩ
Припомняме, че в края на декември Софийска градска прокуратура приключи наказателното произвеждане по делото, обвързвано с крипто банката. Причините бяха две - в България липсва подобаващ юридически режим на активността, обвързвана с услуги с криптоактиви, като също по този начин не се откриват и доказателства за осъществено закононарушение.
Nexo AG, швейцарско поделение на основаната на Каймановите острови Nexo Capital, твърди, че следствието е опетнило репутацията й, съгласно документ, подаден до Международния център за споразумяване на капиталови разногласия (ICSID) на Световната банка.
Не откриха закононарушение по случая " Nexo "
Липса на закони за криптовалута спря следствието
Базираната във Вашингтон ICSID, интернационална арбитражна институция, която се занимава със разногласия сред интернационалните вложители и страни, е записала случая на 18 януари, сподели информация на нейния уеб страница.
Българското финансово министерство заяви, че е получило искане за арбитраж от ICSID, което ще бъде прегледано от профилирана междуведомствена комисия, която ще предложи идващите стъпки.
През януари 2023 година българската прокуратура стартира следствие против Nexo AG, обискирайки офиси в София и обвинявайки нейните създатели в закононарушения, включващи присъединяване в проведена незаконна група за пране на пари и осъществяване на данъчни и компютърни измами.
Антони Тренчев: Nexo има 9-цифрена облага в долари
Над 80 млн. лв. са влезнали в българската стопанска система от компанията, като съоснователят ѝ е безапелационен, че акцията на прокуратурата преследва политически и финансови цели
Nexo, със съосновател някогашният български народен представител Антони Тренчев, отхвърли да е направило нарушаване и твърди, че следствието е било политически стимулирано - обвиняване, отхвърлено преди този момент от прокуратурата, заяви локалната осведомителна организация Българска телеграфна агенция.
Американските регулаторни органи постоянно подхващат ограничения против хипотетична противозаконна активност във водещи крипто компании, само че е извънредно крипто фирмите да стартират каузи против страната, в търсене на обезщетение за следствие, което е прекъснато.
ICSID преди този момент е нареждал на разнообразни страни, в това число Пакистан, Еквадор и Венецуела, да изплатят компенсации за милиарди на компании.
Nexo влезе в конфликт с регулаторите в още една страна
Компанията не приема оценката, че бизнес моделът ѝ е прекомерно рисков
" Ройтерс " не съумя да ревизира размера на хипотетичните вреди за Nexo. В изявление за медията по-рано този месец Тренчев отхвърли обществено да назове банките, за които сподели, че са били инструктирани за листване или кой европейски футболен клуб е прекратил договарянията за спонсорство.
Крипто кредиторите работят като банки за крипто света, предлагайки на клиентите рента върху криптовалутите, които подават в платформата.
Nexo, учредена през 2018 година, последователно спря своите артикули и услуги в Съединени американски щати предходната година и се съгласи да заплати 45 милиона $ за споразумяване на такси от Комисията по скъпите бумаги и тържищата на Съединени американски щати и държавните регулатори, защото не е записала своя артикул за кредитиране на крипто активи.
Nexo ще заплати 45 милиона $ санкция след съглашение с Комисията за скъпи бумаги на Съединени американски щати
Комисията за скъпи бумаги регистрира, че Nexo е кооперирал с регулаторните органи на САЩ
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ