Румънската фирма за почистване“, която измами известни местни бизнесмени за над 1 милион евро
Какво е нужно, с цел да измамиш някои от най-големите компании в Румъния? Оказва се: подправен имейл, компания за " разчистване " и банкова сметка.
Румънската медия StartupCafe заяви за огромна машинация с мними консултантски услуги, предлагащи помощ при кандидатстване за безплатни европейски средства . Компанията Darbog Impecabil, която в началото е записана в Брашов като " почистваща ", а по-късно и като " консултантска ", е измамила над 160 души до този миг, демонстрира обвинителният акт.
Собственици на Darbog Impecabil са Бианка Орбан и Даниела Попа. Твърди се, че концепцията е на Орбан, заради предходна условна присъда за машинация, както и фактът, че част от средствата са засечени в банкова сметка на името на малолетната ѝ щерка. Останалите средства са теглени като дивиденти. Попа пък е привличала жертвите, като е получавала 10% комисионна за всеки клиент, който е довела.
Понци скица за 112 милиона $: Американски регулатор разкри машинация с присъединяване на известни онлайн бизнесмени
Обвиненията са ориентирани против създателите на Retail Ecommerce Ventures (REV)
Измамниците са работили благодарение на фалшифицирани имейл адреси на европейски институции, посредством които са изпращали писма с отводи на молби или за сякаш утвърдени планове.
Сред " предлаганите " стратегии са LIFE 2021-2027, разполагаща с 5,43 милиарда евро, " Хоризонт Европа " с 95,5 милиарда евро и Еразъм+ (26,2 милиарда евро). По-мащабните включват планове, финансирани от Европейския фонд за районно развиване и Innovation Norway.
Източник:
Засегнатите лица и компании са в разнообразни браншове - туризъм, медицина, произвеждане на електрическа енергия, превоз, куриерски услуги и строителство. В листата участват даже просветителни институции и кметства.
Сред най-известните пострадали, са компании на братята Сорин и Даниел Дорофтей - създатели на верига казина в Лас Вегас и бизнес сътрудници на братята Тейт. През 2024 година те оповестиха че се отхвърлят от хазартния бизнес и ще влагат в бранша на възобновимата сила, напомня медията.
Засегната е и Fan Curier - най-голямата частна куриерска компания в Румъния. Две компании от групата са платили общо повече от 11,7 хиляди евро за съвещания за помощ при отпущането на финансиране за логистичен център на стойност 25 милиона евро. Измамниците са спечелили към 3 хиляди евро и от оператора на депа за боклуци Eco Sud, който е възнамерявал да построи апаратура за биогаз на стойност 2 милиона евро.
Измамата притегли вниманието на необятната общност, поради забележителната сума и огромните компании и институции, които са пострадали. На този стадий делото продължава, а брачният партньор на Орбан твърди, че не е подозирал за противозаконната активност, която е правила компанията на брачната половинка му.
" Най-честата машинация на модерната епоха ": Защо пророкът на Уолстрийт обърна тил на Oracle
Майкъл Бъри упрекна софтуерните колоси, че надуват облагите си, до момента в който стотици милиарди потъват в несигурни AI сделки
Румънската медия StartupCafe заяви за огромна машинация с мними консултантски услуги, предлагащи помощ при кандидатстване за безплатни европейски средства . Компанията Darbog Impecabil, която в началото е записана в Брашов като " почистваща ", а по-късно и като " консултантска ", е измамила над 160 души до този миг, демонстрира обвинителният акт.
Собственици на Darbog Impecabil са Бианка Орбан и Даниела Попа. Твърди се, че концепцията е на Орбан, заради предходна условна присъда за машинация, както и фактът, че част от средствата са засечени в банкова сметка на името на малолетната ѝ щерка. Останалите средства са теглени като дивиденти. Попа пък е привличала жертвите, като е получавала 10% комисионна за всеки клиент, който е довела.
Понци скица за 112 милиона $: Американски регулатор разкри машинация с присъединяване на известни онлайн бизнесмени
Обвиненията са ориентирани против създателите на Retail Ecommerce Ventures (REV)
Измамниците са работили благодарение на фалшифицирани имейл адреси на европейски институции, посредством които са изпращали писма с отводи на молби или за сякаш утвърдени планове.
Сред " предлаганите " стратегии са LIFE 2021-2027, разполагаща с 5,43 милиарда евро, " Хоризонт Европа " с 95,5 милиарда евро и Еразъм+ (26,2 милиарда евро). По-мащабните включват планове, финансирани от Европейския фонд за районно развиване и Innovation Norway.
Източник:
Засегнатите лица и компании са в разнообразни браншове - туризъм, медицина, произвеждане на електрическа енергия, превоз, куриерски услуги и строителство. В листата участват даже просветителни институции и кметства.
Сред най-известните пострадали, са компании на братята Сорин и Даниел Дорофтей - създатели на верига казина в Лас Вегас и бизнес сътрудници на братята Тейт. През 2024 година те оповестиха че се отхвърлят от хазартния бизнес и ще влагат в бранша на възобновимата сила, напомня медията.
Засегната е и Fan Curier - най-голямата частна куриерска компания в Румъния. Две компании от групата са платили общо повече от 11,7 хиляди евро за съвещания за помощ при отпущането на финансиране за логистичен център на стойност 25 милиона евро. Измамниците са спечелили към 3 хиляди евро и от оператора на депа за боклуци Eco Sud, който е възнамерявал да построи апаратура за биогаз на стойност 2 милиона евро.
Измамата притегли вниманието на необятната общност, поради забележителната сума и огромните компании и институции, които са пострадали. На този стадий делото продължава, а брачният партньор на Орбан твърди, че не е подозирал за противозаконната активност, която е правила компанията на брачната половинка му.
" Най-честата машинация на модерната епоха ": Защо пророкът на Уолстрийт обърна тил на Oracle
Майкъл Бъри упрекна софтуерните колоси, че надуват облагите си, до момента в който стотици милиарди потъват в несигурни AI сделки
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ