Жандармерията в турския окръг Айдън разкри мащабна схема за измама

Жандармерията в турския окръг Айдън разкри огромна скица за машинация с кредитни карти, обвързвана с курортния град Кушадасъ, заяви изданието Türkiye Today. Щетите от незаконната активност се пресмятат на близо 30 милиона щатски $ (1,15 милиарда турски лири) , а жертви на измамата са минимум 268 задгранични туристи .

Операцията е почнала след сигнал от комерсиална банка за подозрителна интензивност по сметките на клиенти от чужбина. Проследяването на преводите е отвело управляващите до POS терминали в два хотела в Кушадасъ , откъдето са били осъществявани неоторизирани тегления. Според проверяващите, притежателят на един от хотелите е главният уредник на схемата - той е събирал данни от резервации на туристи и ги е споделял с други бизнеси, в това число хотели и компании за коли чартърен.

Събраните данни за кредитни карти са били употребявани за повтарящи се преводи след отпътуването на туристите , като са били вписвани фиктивни услуги. Част от членовете на незаконната група даже пътували в чужбина, с цел да се снабдят с спомагателни данни, употребявани по същата скица.

Нелегалните облаги са били изпирани посредством законни бизнеси , а след това вложени в недвижими парцели, които по-късно са били продавани. За укриване на преводите е употребена техниката " смърфиране " - прекачване на дребни суми сред голям брой сметки, с цел да се избегне внимание от финансовите институции.

В резултат на следствието турските управляващи са подхванали координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул , при които са били арестувани 20 души , в това число считания за водач на групата притежател на хотел.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая удостовери арестите и акцентира, че следствието продължава, като се чака броят на засегнатите туристи да нарасне.

Рекордна инфлация в Истанбул

Местните се борят за оцеляване