Иззети са 23 млн. евро в три държавиСхемата - препродажба

Иззети са 23 млн. евро в три страни
Схемата - препродажба на платинени монети

Четирима души са били задържани в Чехия, Румъния и Словакия в интервенция на Европейската прокуратура против измами с Данък добавена стойност, заяви Ройтерс през днешния ден.
Арестите са били осъществени в границите на предходните два дни. Задържаните са обвинените за присъединяване в незаконна група и укриване на налози.

Освен това са направени обиски и конфискации на активи на обща стойност 23 милиона евро.
Престъпната скица е така наречен Данък добавена стойност въртележка, която в тази ситуация включвала многократна препродажба на платинени монети през едни и същи компании. Това е разрешило на немска компания за източи 23 милиона евро от бюджета на страната посредством върнато Данък добавена стойност.

Ядрото на незаконната група се намира в Хамбург, Германия, а прането на пари е проведено главно в Чехия и Словакия, само че с значими връзки в Румъния.

Операцията е била координирана от централния офис на Европрокуратурата в Люксембург, ръководена е от делегиран прокурор в Мюнхен и е изпълнена от немската данъчна полиция в Кемниц, Хамбург и Мюнхен, както и от управляващите в Словакия, Румъния и Чехия.

Четиримата задържани обвинени се чака скоро да бъдат изправени пред съда.