Максималното плащане в брой в ЕС се ограничава до 10 хил. евро
Извършването на заплащания в брой в Европейски Съюз няма да е допустимо за суми, надвишаващи 10 хиляди евро или тяхната равноценност, за това се договориха европейските институции в четвъртък в следващо стягане на разпоредбите против прането на пари, чийто акцент са криптоактивите и дилърите на първокласни коли и яхти.
Представителите на страните членки и Европейският парламент реализираха съглашение за правилник с нови правила, използвани за частния бранш и инструкция, организираща институциите, които се занимават с битката с прането на пари и финансирането на тероризма в обособените страни.
" Това е добър ден за жителите и бизнеса на Европейски Съюз, само че неприятен ден за олигарсите и терористите ", сподели Ееро Хейналуома, един от евродепутатите, които участваха в договарянията, завършили рано сутринта в четвъртък.
ЕС от дълго време има правила за битка с прането на пари, само че те се ползват по друг метод в обособените страни, което подхранва трансграничната престъпност.
Сделката от четвъртък вкарва обединен справочник на Европейски Съюз за справяне с прането на пари и основава нов европейски орган за битка с прането на пари (AMLA), който ще може да се намесва, в случай че националните управляващи са прекомерно бавни или неефективни.
Разширява се и обсегът, като се включват криптоактивите, търговците на първокласни артикули, футболни клубове и сътрудници, както и " златните " визи, които неколцина страни дават в подмяна на инвестиция в парцели. За тези нови сфери се вкарват инспекции на произхода на средствата, както и дали купувачът е глобен от Европейски Съюз.
Доставчиците на услуги за криптоактиви би трябвало да вършат инспекции на клиенти, които правят транзакции над 1000 евро и да рапортуват за подозрителна активност. Трансграничните компании за криптоактиви би трябвало да правят спомагателни инспекции.
Търговците на първокласни артикули, благородни метали, бижутери и златари също ще би трябвало да вършат инспекции на клиентите. Държавите членки могат да прибавят професионални футболни клубове и сътрудници от 2029 година
Ще има и оптимален предел за целия Европейски Съюз от 10 хиляди евро за заплащания в брой, което ще затрудни нарушителите да перат пари, се споделя в изказването на белгийското председателство на Европейски Съюз, което завърши договарянията.
Фирмите в обсега на новите правила ще би трябвало да разпознават и ревизират лица, които правят инцидентни транзакции в брой сред 3000 и 10 хиляди евро.
" Една от главните ни цели беше да подсигуряваме, че нарушителите с бели якички към този момент няма да могат да перат парите си посредством придобиване на скъпи коли, яхти и частни самолети ", сподели Пол Танг, народен представител, който договаря от името на европарламента.
Един от депутатите сподели пред кореспонденти, че сходни покупки са " обичаните играчки на олигарсите ".
Крайният или автентичен притежател на всички задгранични субекти, които имат недвижимо имущество в Европейски Съюз, би трябвало да бъде регистриран. Разпоредбата ще се ползва със задна дата към януари 2014 година
Новите правила се нуждаят от публично утвърждение от страните от Европейски Съюз и целия парламент, преди да станат закон, само че това евентуално ще се случи преди европейските избори, планувани за началото на юни.
Представителите на страните членки и Европейският парламент реализираха съглашение за правилник с нови правила, използвани за частния бранш и инструкция, организираща институциите, които се занимават с битката с прането на пари и финансирането на тероризма в обособените страни.
" Това е добър ден за жителите и бизнеса на Европейски Съюз, само че неприятен ден за олигарсите и терористите ", сподели Ееро Хейналуома, един от евродепутатите, които участваха в договарянията, завършили рано сутринта в четвъртък.
ЕС от дълго време има правила за битка с прането на пари, само че те се ползват по друг метод в обособените страни, което подхранва трансграничната престъпност.
Сделката от четвъртък вкарва обединен справочник на Европейски Съюз за справяне с прането на пари и основава нов европейски орган за битка с прането на пари (AMLA), който ще може да се намесва, в случай че националните управляващи са прекомерно бавни или неефективни.
Разширява се и обсегът, като се включват криптоактивите, търговците на първокласни артикули, футболни клубове и сътрудници, както и " златните " визи, които неколцина страни дават в подмяна на инвестиция в парцели. За тези нови сфери се вкарват инспекции на произхода на средствата, както и дали купувачът е глобен от Европейски Съюз.
Доставчиците на услуги за криптоактиви би трябвало да вършат инспекции на клиенти, които правят транзакции над 1000 евро и да рапортуват за подозрителна активност. Трансграничните компании за криптоактиви би трябвало да правят спомагателни инспекции.
Търговците на първокласни артикули, благородни метали, бижутери и златари също ще би трябвало да вършат инспекции на клиентите. Държавите членки могат да прибавят професионални футболни клубове и сътрудници от 2029 година
Ще има и оптимален предел за целия Европейски Съюз от 10 хиляди евро за заплащания в брой, което ще затрудни нарушителите да перат пари, се споделя в изказването на белгийското председателство на Европейски Съюз, което завърши договарянията.
Фирмите в обсега на новите правила ще би трябвало да разпознават и ревизират лица, които правят инцидентни транзакции в брой сред 3000 и 10 хиляди евро.
" Една от главните ни цели беше да подсигуряваме, че нарушителите с бели якички към този момент няма да могат да перат парите си посредством придобиване на скъпи коли, яхти и частни самолети ", сподели Пол Танг, народен представител, който договаря от името на европарламента.
Един от депутатите сподели пред кореспонденти, че сходни покупки са " обичаните играчки на олигарсите ".
Крайният или автентичен притежател на всички задгранични субекти, които имат недвижимо имущество в Европейски Съюз, би трябвало да бъде регистриран. Разпоредбата ще се ползва със задна дата към януари 2014 година
Новите правила се нуждаят от публично утвърждение от страните от Европейски Съюз и целия парламент, преди да станат закон, само че това евентуално ще се случи преди европейските избори, планувани за началото на юни.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ