Историята на измамника, който удря топ световни компании вече 3 десетилетия
Историята на Хосе Тринидад Маркес е като сюжет от холивудски трилър, написа испанският в. El Pais. Първата му поява на страниците на изданието е от 1998 година и беше обвързвана с арест поради опит да получи с машинация милиони от един от най-големите испански кораборемонтни фабрики.
Почти 30 години по-късно, на 70-годишна възраст, той продължава своята " кариера " с впечатляваща поредност.
Кой беше Бърни Мадоф, именуван най-големият финансов лъжец в историята?
През 2009-а той беше наказан на 150 години затвор поради скица, донесла загуби за $65 милиарда
Венецуелският жител Маркес наподобява като същински благородник - облечен в костюм, с вратовръзка, кърпичка, шлифер и широкопола шапка. Той среща жертвите си в първокласни заведения за хранене и фоайета на петзвездни хотели в Мадрид. При всяко показване връчва своята визитка, представяйки се за общоприет шеф и изпълнителен шеф на мексиканския петролен колос PEMEX в Европа.
Само през ноември и декември на предходната година, Маркес се свързал с близо 30 компании, в това число мултинационални колоси като Samsung, Siemens, Mitsubishi, Rolls-Royce и Morgan Stanley. На всяка една от тях той предложил присъединяване в изключителни (но изцяло измислени) търгове.
Разследване на El Paus разкрива шокиращи елементи за неговите измами. Маркес употребява все същата остаряла скица от деветдесетте години, която му е донесла прякора " криолски хамелеон ". Даже и след престой в пандиза, той продължава да е деен.
Измамник опитал да измъкне $5 милиона от Ричард Брансън
Представил се за министъра на защитата на Англия
Една от жертвите му е Елиезер Хосе Марин - самонает служащ от Мурсия, профилиран в транскрибиране на аудио и видео материали за правосъдни цели. Маркес се показал като делегат на доктор Виктор Мануел Наваро Сервантес, президент на PMI Holdings Petróleos España SL - дъщерно сдружение на PEMEX. Той заречен контракт за 4000 евро месечно като " старши изпълнителен шеф ".
Марин, преселник от Никарагуа с пет деца, които би трябвало да устоя, незабавно приел предлагането и напуснал досегашната си работа. Измамникът му споделил: " Ще ми благодариш за това през целия си живот. "
Работата включвала приготовление на документи за търгове, свързани с съставни елементи като турбини и кораби. Маркес му давал същински документи на PEMEX и указания по какъв начин да ги попълня. Всички срещи се провеждали онлайн, като Маркес обяснявал, че поради пандемията от Covid компанията работи отдалечено.
Постепенно се появявали съмнителни знаци. Марин трябвало да отхвърля срещи в офисите на компанията, като изяснява, че те са предопределени единствено за административно ръководство. При опит на екипа Siemens да изиска сканирана персонална карта преди да одобри Маркес, той мощно се възмутил. Точно преди срещата съобщил, че президентът на компанията е получил сърдечен удар и би трябвало да анулират диалозите.
В този миг Марин почнал да подозира, че става дума за машинация. И то такава, в която той се е трансформирал в помощник.
Окончателното удостоверение пристигнало, когато PEMEX публично удостоверили, че Маркес не е техен представител. Писмото от компанията пристигнало след публично питане на Марин. В средата на януари Марин докладвал измамника на полицията. Случаят се проверява от профилирания отдел за стопански закононарушения.
Разследването разкрило богатото незаконно досие на Маркес: През 1998 година опитал да измами корабостроителница, през 2009 година измамил компания за петролна инфраструктура с 247 000 евро (3 години по-късно е наказан за това), през 2014 изнудил най-голямата португалска банка с 4,5 милиона евро.
През 2015-2017 година жертви на Маркес станали народен представител от Народната партия и компании на някогашния вицепрезидент на " Реал " (Мадрид). През предишното десетилетие той е употребявал самоличността на испански жител, чиито документи откраднал.
Поне една компания паднала в клопката му през 2024 година, като платила 12 000 евро депозит за присъединяване в фиктивен търг за първокласни вили. Собственикът на компанията предпочел да резервира анонимност.
Маркес остава в неопределеност. Марин е уверен, че измамникът продължава да търси нови жертви: " Сигурно към този момент си търси асистент за идващите си трикове. " Като се има поради неговата съвсем 30-годишна история на нови и нови схеми, той евентуално е прав, отбелязва вестникът.
Почти 30 години по-късно, на 70-годишна възраст, той продължава своята " кариера " с впечатляваща поредност.
Кой беше Бърни Мадоф, именуван най-големият финансов лъжец в историята?
През 2009-а той беше наказан на 150 години затвор поради скица, донесла загуби за $65 милиарда
Венецуелският жител Маркес наподобява като същински благородник - облечен в костюм, с вратовръзка, кърпичка, шлифер и широкопола шапка. Той среща жертвите си в първокласни заведения за хранене и фоайета на петзвездни хотели в Мадрид. При всяко показване връчва своята визитка, представяйки се за общоприет шеф и изпълнителен шеф на мексиканския петролен колос PEMEX в Европа.
Само през ноември и декември на предходната година, Маркес се свързал с близо 30 компании, в това число мултинационални колоси като Samsung, Siemens, Mitsubishi, Rolls-Royce и Morgan Stanley. На всяка една от тях той предложил присъединяване в изключителни (но изцяло измислени) търгове.
Разследване на El Paus разкрива шокиращи елементи за неговите измами. Маркес употребява все същата остаряла скица от деветдесетте години, която му е донесла прякора " криолски хамелеон ". Даже и след престой в пандиза, той продължава да е деен.
Измамник опитал да измъкне $5 милиона от Ричард Брансън
Представил се за министъра на защитата на Англия
Една от жертвите му е Елиезер Хосе Марин - самонает служащ от Мурсия, профилиран в транскрибиране на аудио и видео материали за правосъдни цели. Маркес се показал като делегат на доктор Виктор Мануел Наваро Сервантес, президент на PMI Holdings Petróleos España SL - дъщерно сдружение на PEMEX. Той заречен контракт за 4000 евро месечно като " старши изпълнителен шеф ".
Марин, преселник от Никарагуа с пет деца, които би трябвало да устоя, незабавно приел предлагането и напуснал досегашната си работа. Измамникът му споделил: " Ще ми благодариш за това през целия си живот. "
Работата включвала приготовление на документи за търгове, свързани с съставни елементи като турбини и кораби. Маркес му давал същински документи на PEMEX и указания по какъв начин да ги попълня. Всички срещи се провеждали онлайн, като Маркес обяснявал, че поради пандемията от Covid компанията работи отдалечено.
Постепенно се появявали съмнителни знаци. Марин трябвало да отхвърля срещи в офисите на компанията, като изяснява, че те са предопределени единствено за административно ръководство. При опит на екипа Siemens да изиска сканирана персонална карта преди да одобри Маркес, той мощно се възмутил. Точно преди срещата съобщил, че президентът на компанията е получил сърдечен удар и би трябвало да анулират диалозите.
В този миг Марин почнал да подозира, че става дума за машинация. И то такава, в която той се е трансформирал в помощник.
Окончателното удостоверение пристигнало, когато PEMEX публично удостоверили, че Маркес не е техен представител. Писмото от компанията пристигнало след публично питане на Марин. В средата на януари Марин докладвал измамника на полицията. Случаят се проверява от профилирания отдел за стопански закононарушения.
Разследването разкрило богатото незаконно досие на Маркес: През 1998 година опитал да измами корабостроителница, през 2009 година измамил компания за петролна инфраструктура с 247 000 евро (3 години по-късно е наказан за това), през 2014 изнудил най-голямата португалска банка с 4,5 милиона евро.
През 2015-2017 година жертви на Маркес станали народен представител от Народната партия и компании на някогашния вицепрезидент на " Реал " (Мадрид). През предишното десетилетие той е употребявал самоличността на испански жител, чиито документи откраднал.
Поне една компания паднала в клопката му през 2024 година, като платила 12 000 евро депозит за присъединяване в фиктивен търг за първокласни вили. Собственикът на компанията предпочел да резервира анонимност.
Маркес остава в неопределеност. Марин е уверен, че измамникът продължава да търси нови жертви: " Сигурно към този момент си търси асистент за идващите си трикове. " Като се има поради неговата съвсем 30-годишна история на нови и нови схеми, той евентуално е прав, отбелязва вестникът.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ