Испанската полиция е задържала 38-годишен китайски гражданин, собственик на фризьорски

Испанската полиция е задържала 38-годишен китайски жител , притежател на фризьорски салон край Барселона , по съмнение, че е финансирал ислямистката формация Хамас посредством криптовалутни преводи на стойност към 600 000 евро , оповестиха районните управляващи, представени от " Ройтерс ".

Разследващите са наблюдавали минимум 31 преводи от виртуални портфейли, следени от обвинения, към адреси, за които се допуска, че са свързани със конструкция, употребена от " Хамас ". Групировката е оповестена за терористична организация от Европейски съюз и редица западни страни.

Полицията отхвърли да разяснява вероятните претекстове на арестувания, както и дали той е работил умишлено в интерес на " Хамас " или е бил медиатор , като се базира на сензитивния темперамент на настоящото следствие.

При обиски в дома и комерсиалния обект на обвинения са конфискувани криптоактиви, парични средства в брой, към 9000 пури, бижута, компютри и мобилни телефони . Освен това са били замразени няколко банкови сметки , като общата стойност на конфискуваните и блокирани активи надвишава 370 000 евро .

Разследването е почнало още през юни предходната година в границите на обособена инспекция за измами и пране на пари , прецизираха от полицията.

Испанските управляващи означават, че през последните години криптовалутите все по-често се употребяват от въоръжени групировки за трансгранично придвижване на средства , което доста усложнява напъните за следене и секване на финансирането на тероризма.