Семейство Путин пере пари в естонска банка
Информатор предизвестил през 2013 година управлението на най-голямата банка в Дания, че членове на фамилията на президента Владимир Путин и съветска разследваща организация употребяват естонския клон на банката за пране на пари, заяви датският вестник Berlingske, представен от The New York Times.
Според изтекла информация от вътрешен отчет управлението на Danske Bank е знаело, че нещата са доста по-сериозни, в сравнение с било оповестено в началото, показва всекидневникът Berlingske.
Вестникът отбелязва, че през 2013 година Danske Bank е протекция 20 сметки на съветски клиенти след разкрития, че естонското й поделение може да е въвлечено в противозаконна активност. По това време самоличността на клиентите била непокътната в загадка.
Вестникът споделил детайлности за схемата с група публицисти, проверяващи случаи на корупция.
Засега няма формален коментар от датската банка.
Според изтекла информация от вътрешен отчет управлението на Danske Bank е знаело, че нещата са доста по-сериозни, в сравнение с било оповестено в началото, показва всекидневникът Berlingske.
Вестникът отбелязва, че през 2013 година Danske Bank е протекция 20 сметки на съветски клиенти след разкрития, че естонското й поделение може да е въвлечено в противозаконна активност. По това време самоличността на клиентите била непокътната в загадка.
Вестникът споделил детайлности за схемата с група публицисти, проверяващи случаи на корупция.
Засега няма формален коментар от датската банка.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ