Индиец, измамил банка с 1,8 млрд. долара, арестуван в Белгия
Индийският жител Мехул Чокси, упрекнат в една от най-мащабните банкови измами в историята на Индия, е бил задържан в Белгия. Това заяви източник от Индийската дирекция за правоприлагане (Enforcement Directorate) пред организация „ Ройтерс “, предава News.bg.
Индийските управляващи към този момент са изпратили публично искане за екстрадицията му. Очаква се обаче Чокси да оспори предаването си на Индия, базирайки се на здравословни аргументи.
Скандалът избухна през 2018 година, когато Punjab National Bank (PNB) - втората по величина държавна банка в Индия - разкри хипотетична машинация на стойност 1,8 милиарда $, осъществена в един от нейните клонове в Мумбай. Банката подаде сигнал до индийското федерално бюро за следствие против няколко физически и юридически лица, в това число Чокси и неговия племенник Нирава Моди - двама известни търговци на диаманти.
Чокси, някогашен изпълнителен шеф на Gitanjali Gems, и Моди бяха упрекнати във подправяне на банкови транзакции, което докара до големи финансови вреди за PNB. И двамата отхвърлят обвиняванията. В писмо от 2018 година Чокси декларира, че " проверяващите органи работят с преднамереност и попречват правораздаването ".
Нирава Моди напусна Индия още преди детайлностите за абсурда да излязат нескрито. През 2019 година той бе задържан във Англия, където към момента се намира в ареста, откакто загуби едно от делата против екстрадицията си.
Междувременно, предходната седмица Индия реализира триумф в друго дело за екстрадиция. В страната беше върнат пакистански предприемач с канадско поданство, търсен за съучастничество в атентатите в Мумбай през 2008 година Екстрадицията му от Съединените щати бе първият сходен случай в границите на съдействието против тероризма сред двете страни.
