Интерпол отново издирва криптокралицата Ружа Игнатова
Игнатова, която към този момент е освободена от българско поданство, се търси за осъществена незаконна активност, обвързвана с измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуална валута.
Най-издирваната в света русенка – криптокралицата Ружа Игнатова още веднъж е във фокуса на управляващите.
Тя е оповестена за интернационално търсене по искане на управляващите във ФР Германия. За нея има въведен сигнал в Шенгенската осведомителна система (ШИС), а задачата е арест и екстрадиция на съображение Европейска заповед за арест, издадена от съда в гр. Bielefeld, ФР Германия, заяви Министерство на вътрешните работи и tvn.bg.
Това е втори зов за помощ от партньорските немските служби по този случай. Първият бе през 2017 година. Тогава бе планувана и извършена профилирана полицейска интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел. Действията у нас, планувани в границите на интернационално следствие за обезвреждане на група за пране на пари посредством ОneCoin, бяха осъществени от чиновници на ГДБОП.
Екипът, в който участваха и чиновници на ДАНС, се бе присъединил в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка интензивно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.
В рамките на настояването на немската прокуратура бяха подхванати съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българско комерсиално сдружение и свързани с него лица, в това число две българки с немско поданство.
Разследващите откриха местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация. Иззети бяха голям брой материални доказателства, в това число сървъри, от офисите на повече от 14 компании и разпитани 50 очевидци.
В рамките на интернационалното следствие бе изяснено, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента.
То бе въвело разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено. Според локалните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Имаше подозрения, че посредством схемата „ уанкойн “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания, а активността на свързани с нея сдружения се разследваше и в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
Най-издирваната в света русенка – криптокралицата Ружа Игнатова още веднъж е във фокуса на управляващите.
Тя е оповестена за интернационално търсене по искане на управляващите във ФР Германия. За нея има въведен сигнал в Шенгенската осведомителна система (ШИС), а задачата е арест и екстрадиция на съображение Европейска заповед за арест, издадена от съда в гр. Bielefeld, ФР Германия, заяви Министерство на вътрешните работи и tvn.bg.
Това е втори зов за помощ от партньорските немските служби по този случай. Първият бе през 2017 година. Тогава бе планувана и извършена профилирана полицейска интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел. Действията у нас, планувани в границите на интернационално следствие за обезвреждане на група за пране на пари посредством ОneCoin, бяха осъществени от чиновници на ГДБОП.
Екипът, в който участваха и чиновници на ДАНС, се бе присъединил в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка интензивно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.
В рамките на настояването на немската прокуратура бяха подхванати съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българско комерсиално сдружение и свързани с него лица, в това число две българки с немско поданство.
Разследващите откриха местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация. Иззети бяха голям брой материални доказателства, в това число сървъри, от офисите на повече от 14 компании и разпитани 50 очевидци.
В рамките на интернационалното следствие бе изяснено, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента.
То бе въвело разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено. Според локалните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Имаше подозрения, че посредством схемата „ уанкойн “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания, а активността на свързани с нея сдружения се разследваше и в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ