Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция
Гръцките управляващи проверяват скица за измами с Данък добавена стойност за към 35 милиона евро, в която вземат участие предприемач от Солун, върховен чиновник в банка и полицейски чиновник. Използвани са кухи компании и в България.
Вестници се базират на водещо се следствие от Агенцията за битка с прането на пари. Разследва се предприемач от Солун, който съгласно данни до в този момент, притежава компании - фантоми в България и Гърция, които са употребявани да заграбване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката сред гръцкия предприемач и шеф на банка, от който е получил заеми без нужната гаранция.
Чрез компании в Гърция и България са прекосявали фиктивни търговски траншове, като не са плащани налози и са присвоявани европейски средства.
В схемата е взел участие и полицейски чиновник, който е движил суми в големи размери в няколко банкови сметки, осведоми БНР.
Разследването на Агенцията битка с прането на пари продължава.
Вестници се базират на водещо се следствие от Агенцията за битка с прането на пари. Разследва се предприемач от Солун, който съгласно данни до в този момент, притежава компании - фантоми в България и Гърция, които са употребявани да заграбване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката сред гръцкия предприемач и шеф на банка, от който е получил заеми без нужната гаранция.
Чрез компании в Гърция и България са прекосявали фиктивни търговски траншове, като не са плащани налози и са присвоявани европейски средства.
В схемата е взел участие и полицейски чиновник, който е движил суми в големи размери в няколко банкови сметки, осведоми БНР.
Разследването на Агенцията битка с прането на пари продължава.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ