Граждани от различни части на страната получават обаждания от мъже,

Граждани от разнообразни елементи на страната получават позвънявания от мъже, които се показват за чиновници на ГДБОП и твърдят, че проверяват огромна финансова машинация. Според подадените сигнали, гласът от другата страна твърди, че някой се е опитал да изтегли пари или заем от името на пострадалия, и упорства за незабавна реакция – превеждане на пари или изтегляне на заем, който щял да бъде възобновен по-късно.

Всъщност задачата е една – парите да попаднат в ръцете на самите измамници.

Сценарият е деликатно построен. Най-често се употребява името „ комисар Петър Димитров Андонов “, който изяснява, че банковата сметка на жертвата е компрометирана и би трябвало да бъде предпазена. Посочва се и фиктивен причинител – най-често Симеон Ангелов Симеонов, за който се твърди, че се е опитал да изтегли средства с подправено пълномощие.

Следват указания, показани като „ публична процедура “: актуализация на банковата сметка, прекачване към „ сейфова сметка “, „ изчистване на кредитен капацитет “, основаване на „ Platinum сметка “ и други псевдотермини, звучащи безапелационно. Жертвата бива подтикната или да преведе наличните си пари по предоставена банкова сметка, или да изтегли заем и да го съобщи – от време на време в брой, пред клон на банка, където я чакат подставени лица.

Докато диалогът тече, по имейл се изпращат подправени документи, завършени по този начин, че да наподобяват на публична преписка от ГДБОП, Българска народна банка или банката на клиента. В тях се употребяват формулировки като:
„ Изчистване на кредитен капацитет “,
„ Актуализация на банкова сметка “,
„ При отвод следват наказания – конфискация на имущество или арест на сметките “.

Един от постоянно употребяваните подписи е на „ Антоанета Иванова Георгиева “, показана като специалист от Централната банка. Документите внушават, че жителят може да понесе наказателна отговорност, в случай че не спомага.

През цялото време измамниците не разрешават на жертвата да затвори телефона. Обясняват, че следствието е интензивно, че на линия ще бъде включен и чиновник на банката, и че обстановката изисква цялостно подпомагане. Използват се български номера – в това число действителни телефони на институции, които се „ маскират “ посредством интернет технологии.

ГДБОП удостоверява, че дирекция „ Киберпрестъпност “ към този момент работи по няколко сигнала, подадени на 21 юли. Само в границите на часове са предотвратени прехвърляния за десетки хиляди левове – в един от случаите сумата е над 70 000 лева Разследва се дали измамниците имат достъп до действителни данни на банкови клиенти и по какъв начин е построен механизма за увещание.