Германската прокуратура иска конфискация на имоти за 35 млн. евро, свързани с бившия шеф на ливанската централна банка
Германските управляващи са поискали дефинитивна конфискация на недвижими парцели и дялове в сдружения на обща стойност към 35 млн. евро по отношение на следствието против дългогодишния шеф на ливанската централна банка Риад Саламе, заяви през днешния ден прокуратурата в Мюнхен, представена от ДПА.
През януари прокуратурата е внесла в Окръжния съд в Мюнхен искане за конфискация на към този момент конфискувани търговски парцели с висока стойност в Мюнхен и Хамбург, както и на дялове в компания за недвижими парцели със седалище в Дюселдорф.
Разследването против Саламе и други обвинени в Германия е краткотрайно прекъснато, защото те не могат да бъдат открити и заради това не е допустимо сега да бъдат изправени пред съд. В Ливан някогашният централен банкер е упрекнат в заграбване на към 330 млн. $ (275,6 млн. евро). Германските управляващи проверяват случая по съмнения за пране на пари.
Разширяване на следствието в Ливан
Междувременно ливанската Камара на депутатите е одобрила настояването на финансовия прокурор за разширение на следствието по отношение на метода, по който средства са били прехвърляни в и отвън банковата система без висшите банкови ръководители да уведомят Специалната проверяваща комисия на централната банка, заяви Ройтерс.
В рамките на това следствие са повдигнати обвинявания против някогашни високопоставени чиновници и свързани лица. Един от обвинените, Маруан Иса - ел Кури, съобщи в изказване пред Ройтерс преди дни, че няма информация за така наречен „ консултантска сметка “, посочена в обвинителния акт, и акцентира, че не е взел участие във финансовите преводи на централната банка и в никакъв случай не е получавал средства от нея. По думите му следствието към този момент е потвърдило, че не е получавал нито средства, нито възнаграждения, свързани с интервенциите на институцията. Друг обвинен – Майкъл Джон Туени – не е бил открит за коментар.
Обвинителният акт следва по-ранно решение на централната банка да подаде наказателна тъжба против някогашен върховен банков чиновник, някогашен банкер и юрист за хипотетично нелегално обогатяване посредством корист с обществени средства, съобщи настоящият шеф на банката Васим Мансури.
Фиктивна компания и интернационалните следствия
Ливанската централна банка е оповестила, че ще се конституира като главен просител в държавното следствие против „ Фори Асошиейтс “ (Forry Associates) – компания, обвинена в приемане на комисионни от търговски банки и в прехвърлянето им в чужбина. Компанията се управлява от братa на Саламе – Раджа Саламе, който отхвърля да е направил закононарушение.
Според проверяващите органи в Германия и Ливан присвоените средства са били насочвани към покупко-продажби с недвижими парцели посредством фиктивни структури, в това число компании, регистрирани в офшорни зони. Германските следователи оповестиха, че в границите на следствието техни делегации са пътували няколко пъти до Ливан за разпити на обвинени и очевидци, измежду които и тогавашния ливански министър на финансите.
Братята Саламе са обект на паралелни следствия във Франция, Германия, Швейцария и други страни по съмнения за заграбване и пране на пари. Тъй като Ливан не екстрадира свои жители, правосъден развой в Германия би могъл да се организира само при
През януари прокуратурата е внесла в Окръжния съд в Мюнхен искане за конфискация на към този момент конфискувани търговски парцели с висока стойност в Мюнхен и Хамбург, както и на дялове в компания за недвижими парцели със седалище в Дюселдорф.
Разследването против Саламе и други обвинени в Германия е краткотрайно прекъснато, защото те не могат да бъдат открити и заради това не е допустимо сега да бъдат изправени пред съд. В Ливан някогашният централен банкер е упрекнат в заграбване на към 330 млн. $ (275,6 млн. евро). Германските управляващи проверяват случая по съмнения за пране на пари.
Разширяване на следствието в Ливан
Междувременно ливанската Камара на депутатите е одобрила настояването на финансовия прокурор за разширение на следствието по отношение на метода, по който средства са били прехвърляни в и отвън банковата система без висшите банкови ръководители да уведомят Специалната проверяваща комисия на централната банка, заяви Ройтерс.
В рамките на това следствие са повдигнати обвинявания против някогашни високопоставени чиновници и свързани лица. Един от обвинените, Маруан Иса - ел Кури, съобщи в изказване пред Ройтерс преди дни, че няма информация за така наречен „ консултантска сметка “, посочена в обвинителния акт, и акцентира, че не е взел участие във финансовите преводи на централната банка и в никакъв случай не е получавал средства от нея. По думите му следствието към този момент е потвърдило, че не е получавал нито средства, нито възнаграждения, свързани с интервенциите на институцията. Друг обвинен – Майкъл Джон Туени – не е бил открит за коментар.
Обвинителният акт следва по-ранно решение на централната банка да подаде наказателна тъжба против някогашен върховен банков чиновник, някогашен банкер и юрист за хипотетично нелегално обогатяване посредством корист с обществени средства, съобщи настоящият шеф на банката Васим Мансури.
Фиктивна компания и интернационалните следствия
Ливанската централна банка е оповестила, че ще се конституира като главен просител в държавното следствие против „ Фори Асошиейтс “ (Forry Associates) – компания, обвинена в приемане на комисионни от търговски банки и в прехвърлянето им в чужбина. Компанията се управлява от братa на Саламе – Раджа Саламе, който отхвърля да е направил закононарушение.
Според проверяващите органи в Германия и Ливан присвоените средства са били насочвани към покупко-продажби с недвижими парцели посредством фиктивни структури, в това число компании, регистрирани в офшорни зони. Германските следователи оповестиха, че в границите на следствието техни делегации са пътували няколко пъти до Ливан за разпити на обвинени и очевидци, измежду които и тогавашния ливански министър на финансите.
Братята Саламе са обект на паралелни следствия във Франция, Германия, Швейцария и други страни по съмнения за заграбване и пране на пари. Тъй като Ливан не екстрадира свои жители, правосъден развой в Германия би могъл да се организира само при
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ