ГДБОП разби престъпна група за данъчни измами за над 3 милиона лева
ГДБОП разруши незаконна група за данъчни измами за над 3 милиона лв.
Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) разкри огромна скица за укриване на налози и осигуровки, при която държавният бюджет е ощетен с над 3 милиона лв.. Акцията е извършена на 20 януари 2025 година.
При извършена специализирана полицейска интервенция
под надзора на Софийската градска прокуратура е арестуван ръководителят на незаконната група – 44-годишен мъж, чиято идентичност не се разкрива по оперативни аргументи.
Според проверяващите, организираната престъпна група е работила посредством мрежа
от търговски сдружения, следени директно или индиректно от арестувания. Схемата е включвала систематично укриване на налози и наемане на служащи без трудови контракти, за отбягване заплащането на наложителни осигурителни вноски към държавното публично и здравно обезпечаване.
В рамките на спецоперацията са осъществени претърсвания на 6 адреса в София. Иззети са голям брой документи с доказателствена стойност – счетоводна документи, контракти и пълномощни,
както и техническо съоръжение, употребявано за незаконната активност.
Особено притеснителна е находката на доста количество огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни материали при извършените обиски, което подсказва
за евентуално рисковия темперамент на незаконната група.
По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по членове 321, 253 и 255 от Наказателния кодекс, касаещи проведена незаконна активност,
пране на пари и укриване на налози в изключително огромни размери.
Разследването продължава за определяне на цялостния размер на вредите и възможни съучастници в незаконната скица.
Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) разкри огромна скица за укриване на налози и осигуровки, при която държавният бюджет е ощетен с над 3 милиона лв.. Акцията е извършена на 20 януари 2025 година.
При извършена специализирана полицейска интервенция
под надзора на Софийската градска прокуратура е арестуван ръководителят на незаконната група – 44-годишен мъж, чиято идентичност не се разкрива по оперативни аргументи.
Според проверяващите, организираната престъпна група е работила посредством мрежа
от търговски сдружения, следени директно или индиректно от арестувания. Схемата е включвала систематично укриване на налози и наемане на служащи без трудови контракти, за отбягване заплащането на наложителни осигурителни вноски към държавното публично и здравно обезпечаване.
В рамките на спецоперацията са осъществени претърсвания на 6 адреса в София. Иззети са голям брой документи с доказателствена стойност – счетоводна документи, контракти и пълномощни,
както и техническо съоръжение, употребявано за незаконната активност.
Особено притеснителна е находката на доста количество огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни материали при извършените обиски, което подсказва
за евентуално рисковия темперамент на незаконната група.
По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по членове 321, 253 и 255 от Наказателния кодекс, касаещи проведена незаконна активност,
пране на пари и укриване на налози в изключително огромни размери.
Разследването продължава за определяне на цялостния размер на вредите и възможни съучастници в незаконната скица.
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ