ГДБОП разби организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране

ГДБОП разруши проведена незаконна група, правила данъчни закононарушения и изпиране на пари в изключително огромни размери посредством покупко-продажба на първокласни моторни транспортни средства.

До момента е открито, че посредством реализираната противозаконна активност е нанесена вреда на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лв., вследствие на нарушавания в режима на данъчно облагане при търговски покупко-продажби с първокласни коли, осъществени на територията на страната.

За задачата е употребена мрежа от търговски сдружения, а паричният поток е следен посредством банкови преводи.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са годни за интервала на акцията или до привършване на наличностите. Всички цени са в лв. с включен Данък добавена стойност.

Акцията на антимафиотите е осъществена на 19 и 20 февруари 2025 година в градовете София, Пловдив и Пазарджик.

Осъществена е под управлението и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и взаимно с Националната организация по приходите (НАП).

В хода на осъществените дейностите по следствието са тествани 9 автокъщи.

Първоначално тя споделила, че е нападната от двама непознати

Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес.

Претърсени са общо 17 адреса, при които са открити и конфискувани количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и голям брой документи, имащи връзки към разследваната активност.

Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

При интервенцията са задържани 4 мъже. Трима са арестувани за период до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лв..

Всички са обвинени и привлечени към наказателна отговорност за присъединяване проведена незаконна група, основана с користна цел и за осъществяване на данъчни закононарушения в изключително огромни размери и изпиране на пари.

Сред тях е братът на Радослав Атанасов-Радето – Александър Атанасов-Магурата

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две закононарушения.

Според прокуратурата през октомври и ноември 2024 година в гр. София, действайки в осъществяване на решение на проведената незаконна група, в изискванията на продължавано закононарушение – с четири парични превода по банкови сметки, направил финансови интервенции на обща стойност над 78 000 лв., като знаел, че това имущество е добито посредством данъчни закононарушения.

На 19 февруари в гр. София държал за разпространяване 25 гр. коноп на стойност 150 лв..

Друг от обвинените е притеглен и за това, че на 19 февруари в гр. София държал револвер и муниции (патрони) без нужните ограничения за сигурност, а точно – не ги е съхранявал в плануваните за задачата железни шкафове или каси.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под управлението и надзора на СГП.

Средствата ще са за сметка на инфраструктурни планове

Последвайте ни за още настоящи новини в  Гугъл News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във  VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в  INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във  FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в  TIKTOK