ГДБОП и НАП разбиха схема за укриване на данъци от

ГДБОП и Национална агенция за приходите разрушиха скица за укриване на налози от търговия със зърно и торове. Това оповестиха на съвместен  брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.

Операцията се е провела на 9 август на територията на София, Враца, Монтана и Плевен. Претърсени са 27 адреса, арестувани са 9 души, като с повдигнати обвинявания са 6, три от които са с мярка за " задържане под стража ".

Старши комисар Калин Литов разгласи, че е сътвори опция зърното да се търгува без документи.

По думите му проведената група е имала верига от компании, посредством които е ощетявала страната. " Това, което е открито, че от 2021 година до през днешния ден, вредата, която е нанесе е от почти 9 млн. лв. ", осведоми комисар Литов.

Какъв е бил механизмът, по който са работили?

По едното направление са спестявани дължимите налози при търговията със зърнени просвета, а по другото при търговията с торове.

" При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен налог, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен налог, и Данък добавена стойност ", посочи комисарят.

Той акцентира, че схемата е била комплицирана и е направена добре, с цел да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно отвън страната.

" Установени са лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервала от съвсем две години, едно от тях е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лева ", сподели Литов. По думите му парите са служили, с цел да се прикрива, че всичко е легално. Те са били вложение в недвижима благосъстоятелност и коли.

" Групата е работеща в бранша земеделска продукция - зърнени и маслодайни култури. Продукцията се е изкупувала от производители, които ние не можем да установим, защото от тях не се издават документи. По този метод те си икономисват корпоративния налог. Създават преимущество на търговците като могат да понижават цената с част от налога. Създават мрежа от компании, които вършат аргументация на този стоков поток. Фирмите се основават на най-ниско равнище, благосъстоятелност на малоимотни жители, в това число и жители отвън Европейски Съюз. Тази група компании генерира стоков поток мним по документи. Тези компании нямат благосъстоятелност на земеделска земя, аренда, не са получавали дотации от ДФЗ. Не заплащат налози ", изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.

Той изясни, че те са вкарвали документи за стокооборот в размер над 90 милиона лв..

" От там се прави изводът, че спестения корпоративен налог от 10% е в размер на 9 милиона лв.. Узаконеният поток се причислява към компании, които не са действителни търговци. При тях към този момент се прави опит да се изсветли този оборот, защото при тях има опит за покупка на артикули. Там има към този момент действителни компании с действителна продукция, по този начин се смесват потоците. Паралелно с тази активност групата е търгувала с торове и превоза активност. За да не заплащат Данък добавена стойност се употребяват фактури от компаниите от най-ниското равнище, по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Сключвайки фактури за нереално доставки не внасят Данък добавена стойност. Там вреда за към 2 милиона лв. ", сподели още Нанков.

По думите му Национална агенция за приходите е подхванала редица ограничения. " Запорирани са имущества и сметки на участниците в групата ", сподели той.

Иззети са голям брой печати, фактури, преносими компютри, товарителници, електронни подписи и всевъзможни доказателства.

Действията по следствието не престават.