Престъпната мрежа за трафик на антики е действала 16 години
ГДБОП и Европол пресякоха трафик на артефакти за 1 милиард $
Българската работа за битка с проведената престъпност (ГДБОП) управлява огромна интернационална интервенция, която разкри незаконна скица за трафик на културни полезности с обороти за над 1 милиард $. Акцията, координирана от Европол, е блъснала мрежа, работила повече от 16 години на територията на голям брой страни.
При профилираната интервенция, която е траяла три дни, са арестувани 37 души, а повдигнатите обвинявания са 16. Иззети са десетки хиляди скъпи артефакти и доста количество капиталово злато.
Схемата: Едно и също лице купува и продава
Нови разкрития за механизма на незаконната активност направиха през днешния ден специалисти от ГДБОП. Според Анелия Тодорова, шеф на отдел „ Изпиране на пари “ в дирекцията, схемата е включвала комплицирани финансови интервенции за узаконяване на средствата.
" Не мога да подсигурявам, че на 100% сме наблюдавали напълно целия финансов поток или че сме открили всички схеми, само че може би на 90% имаме информация от първичната финансова активност по закупуването на културно-историческите полезности ", изясни Тодорова, представена от bTV.
Тя разкри, че средствата са прекосявали през разнообразни офшорни компании и по този начин наречените фиктивни аукционни търгове.
" Лицето продавач и лицето покупател се явяват едни и същи лица или свързани от групата лица. Стига се до вложение в извънредно скъпи артикули, недвижими имущества и в капиталово злато и капиталови златни кюлчета ", добави специалистът.
Международна съгласуваност
Операцията е неповторима по своя мащаб и равнище на съдействие. Началникът на бранш „ Трафик на културни полезности “ в ГДБОПТигран Варданян акцентира водещата роля на България.
" Специализираната интервенция стартира предходната седмица и продължи 3 дни. Тя беше проведена и ръководена от ГДБОП в България, само че в нея участваха редица страни като Англия, Германия, Италия, Гърция, с съгласуваност на Европол ", разяснява Варданян.
В дейностите са се присъединили и страни отвън Европейския съюз като Албания и Турция. Само на българска територия в акцията са взели участие над 220 чиновници на антимафиотите, които са претърсили повече от 140 адреса.
Артефактите, които са били открити в чужбина по време на интервенцията, следва да бъдат върнати в България. Тепърва експертизи ще откриват точната стойност на десетките хиляди конфискувани предмети.
Българската работа за битка с проведената престъпност (ГДБОП) управлява огромна интернационална интервенция, която разкри незаконна скица за трафик на културни полезности с обороти за над 1 милиард $. Акцията, координирана от Европол, е блъснала мрежа, работила повече от 16 години на територията на голям брой страни.
При профилираната интервенция, която е траяла три дни, са арестувани 37 души, а повдигнатите обвинявания са 16. Иззети са десетки хиляди скъпи артефакти и доста количество капиталово злато.
Схемата: Едно и също лице купува и продава
Нови разкрития за механизма на незаконната активност направиха през днешния ден специалисти от ГДБОП. Според Анелия Тодорова, шеф на отдел „ Изпиране на пари “ в дирекцията, схемата е включвала комплицирани финансови интервенции за узаконяване на средствата.
" Не мога да подсигурявам, че на 100% сме наблюдавали напълно целия финансов поток или че сме открили всички схеми, само че може би на 90% имаме информация от първичната финансова активност по закупуването на културно-историческите полезности ", изясни Тодорова, представена от bTV.
Тя разкри, че средствата са прекосявали през разнообразни офшорни компании и по този начин наречените фиктивни аукционни търгове.
" Лицето продавач и лицето покупател се явяват едни и същи лица или свързани от групата лица. Стига се до вложение в извънредно скъпи артикули, недвижими имущества и в капиталово злато и капиталови златни кюлчета ", добави специалистът.
Международна съгласуваност
Операцията е неповторима по своя мащаб и равнище на съдействие. Началникът на бранш „ Трафик на културни полезности “ в ГДБОПТигран Варданян акцентира водещата роля на България.
" Специализираната интервенция стартира предходната седмица и продължи 3 дни. Тя беше проведена и ръководена от ГДБОП в България, само че в нея участваха редица страни като Англия, Германия, Италия, Гърция, с съгласуваност на Европол ", разяснява Варданян.
В дейностите са се присъединили и страни отвън Европейския съюз като Албания и Турция. Само на българска територия в акцията са взели участие над 220 чиновници на антимафиотите, които са претърсили повече от 140 адреса.
Артефактите, които са били открити в чужбина по време на интервенцията, следва да бъдат върнати в България. Тепърва експертизи ще откриват точната стойност на десетките хиляди конфискувани предмети.
Източник: dunavmost.com
КОМЕНТАРИ