Галерии и брокери ще докладват пред ДАНС за сделки на високи цени
Галерии и търговци на творби на изкуството към този момент ще би трябвало да рапортуват пред ДАНС за сделки над 10 000 евро. Брокери на недвижими парцели ще би трябвало да разпознават клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 000 евро. Това гласоподаваха депутатите като утвърдиха на първо четене на промени в закона за ограниченията против прането на пари. С тях се уголемява кръгът на институциите и специалностите, длъжни да рапортуват пред ДАНС за подозрения за покупко-продажби с мръсни пари.
Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на изпирането на пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.
Глобата за лицата, които имат обвързване да рапортуват пред ДАНС за съмнителни покупко-продажби, а не го създадат, стига до 10 млн. лева
Законът се готви от дълго време, само че бе забързан през тази седмица. Само преди дни отчет на Европейската комисия за следващ път подлага на критика страната ни, че все още не е въвела всички условия на европейското законодателство за противопоставяне против прането на пари. Това е значимо условие за присъединението ни към Банковия съюз и по този начин наречената чакалня на Еврозоната.
С поправките в закона се не разрешава на банките да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в обществен указател, който ще се води от Националната организация по приходите.
Новост е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. В този случай, в случай че бъдат открити от контролните органи, те ще се санкционират с санкция от 1000 до 10 000 лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях. Това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и върховни съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.
Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на изпирането на пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.
Глобата за лицата, които имат обвързване да рапортуват пред ДАНС за съмнителни покупко-продажби, а не го създадат, стига до 10 млн. лева
Законът се готви от дълго време, само че бе забързан през тази седмица. Само преди дни отчет на Европейската комисия за следващ път подлага на критика страната ни, че все още не е въвела всички условия на европейското законодателство за противопоставяне против прането на пари. Това е значимо условие за присъединението ни към Банковия съюз и по този начин наречената чакалня на Еврозоната.
С поправките в закона се не разрешава на банките да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в обществен указател, който ще се води от Националната организация по приходите.
Новост е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. В този случай, в случай че бъдат открити от контролните органи, те ще се санкционират с санкция от 1000 до 10 000 лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях. Това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и върховни съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ