Фирмата на Валентин Златев “Тера Тур Сервиз” е дала парите

Фирмата на Валентин Златев “Тера Тур Сервиз” е дала парите за къщата в Барселона където през 2013 година се настанява манекенката Борислава Йовчева с щерка си. Тя е в сърцето на корупционния скандал #Барселонагейт, защото има подозрения, че детето на Йовчева е от тогавашния министър председател Бойко Борисов. В същия интервал, когато към Испания са преведени 3,13 милиона евро за къщата и нотариалните такси, дъщерна компания на “Тера Тур Сервиз” ЕООД е спечелила и усвоила европроекти в България за 3,18 милиона евро – сподели взаимно изследване на BIRD и Биволъ.

Откъде са парите?
Прането на пари мъчно се потвърждава. Дори когато необяснимото замогване е на показ, незаконният му генезис би трябвало да се потвърди от управляващите, а не от забогателия. На държавното обвиняване се пада задачата да откри предикатното закононарушение – корупция, търговия с въздействие, финансови злоупотреби, измами, престъпен трафик или някой от другите “четиристотин релативно честни способа за лишаване на пари” /Остап Бендер/.

Такъв е казусът с Борислава Йовчева, млада манекенка от Сандански, която през 2013 година заживява на необятна нога в Барселона в къща за 3 милиона евро, отваря първокласен бутик на пъпа на каталунската столица и кара ново Порше. Испанските управляващи организираха проверяваха по сигнал на БОЕЦ и откриха необяснимото замогване на Йовчева, след което пратиха преписката на българската прокуратура. Според испанското следствие има данни за пране на пари и е забъркан Бойко Борисов, с който Йовчева имала специфични връзки.

Две години по-късно българската прокуратура заключи, че няма доказателства Борисов да е намесен, само че продължи следствието против Йовчева, нейния татко и други лица.

Въпросът за произхода на парите остана неуточнен, само че българското следствие въпреки всичко се добра до нови данни и условия. Финансовата диря е проследима, защото Йовчева е поискала да се устрои в прилична страна като Испания, където не можеш да се сдобиеш с парцели и бизнес за милиони като извадиш пари в кеш от чекмедже.

Проследяването на парите по банков път разкри ролята на компанията “Тера Тур Сервиз” ЕООД в покупката на къщата в Барселона за 2,9 милиона евро. Тя е разказана в документите, подадени в Народното събрание от Иван Гешев с искане да бъде свален имунитетът на Бойко Борисов и той да бъде упрекнат по делото Барселонагейт. Разследващите са открили несъмнено следните обстоятелства:

През март 2013 година Александър Чаушев купува за 2 900 000 евро къща с басейн с обща застроена повърхност 559 кв.м., находяща се на ул. “Francesc Ribalta” № 8 в барселонското предградие Esplugues del Llobregat. Чаушев завърши договорката в Испания на 5 май 2013 година, когато заплаща и нотариална такса от 232 000 евро.

Средствата за закупуването на парцела обаче не са на Чаушев. Те са му предоставени според контракт за мандат, подписан сред него и компанията “Тера Тур Сервиз” ЕООД. Договорът е от 15.02.2013 година и в него е посочена категорично цената на парцела.

Към тези обстоятелства изследването на BIRD и Биволъ прибавя многозначителното събитие, че дъщерна компания на “Тера Тур Сервиз” за малко време е акумулирала съпоставима сума от европейски планове, които наподобяват подозрително нагласени и на мощно повишена стойност. Тези нови обстоятелства не са изследвани от прокуратурата и дават допустимо пояснение за предикатното закононарушение, а точно, корист с европейски фондове.

Източник: БИВОЛ