Финансови институции и власти в Германия, Ирландия и Холандия разкриха

Финансови институции и управляващи в Германия, Ирландия и Холандия разкриха комплицирана скица за измами, употребяваща компрометирани имейли, измами с предплатено заплащане и пране на пари, като част от случай, съгласуван от Интерпол. В средата на март, защото редица страни минаха в изискване на обсада заради експлоадирането на пандемията с ковид, немските здравни управляващи се свързаха с две търговски компании в Цюрих и Хамбург за закупуване на маски за лице на стойност 15 милиона евро. С световен дефицит на медицински консумативи, усложняващи нормалните бизнес канали, купувачите използваха нови канали с вярата да си обезпечат маски. Всичко стартира с имейл адрес и уеб страница, който наподобява е обвързван със законна компания в Испания, която продава маски за лице. Сайтът се оказва подправен и законните имейл адреси са компрометирани. Чрез имейл кореспонденцията компанията в началото твърди, че има 10 милиона маски. Те трансферират купувачите към " приближен " дилър в Ирландия. Ирландският медиатор дава обещание да ги свърже с различен снабдител, този път в Холандия. Твърдейки, че има мощна комерсиална връзка с компанията, мъж твърди, че хипотетичната холандска компания ще може да достави 10-милионните маски за лице. Направено е съглашение за първична доставка на 1,5 милиона маски в подмяна на предплатено заплащане от 1,5 милиона евро. Купувачите пускат банков превод към Ирландия и се приготвят за доставка, включваща 52 камиона и полицейски конвой за превозване на маските от склад в Холандия до крайната дестинация в Германия. Точно преди датата на доставка купувачите са осведомени, че средствата не са получени и че е нужен незабавен превод в размер на 880 000 евро напряко на холандския снабдител, с цел да се обезпечи стоката. Купувачите пращат банков превод, а маските по този начин и не идват. Оказва се, че холандската компания съществува, само че уебсайтът им също е клониран. Няма формален запис на поръчката. Когато купувачите разбрали, че са излъгани, незабавно се свързват с банката си в Германия, която от своя страна се свързала с отдела за финансови закононарушения на Интрпол, като стартира прихващане на средствата и следене на паричната диря. Банките, звената за финансово разузнаване и правосъдните органи, както и партньорските организации Европол и Евроджъст се причисляват към следствието. Интерпол се свърза с националното си централно бюро в Дъблин, както и с ирландската банка. Бързата интервенция на Националното бюро за икономическа престъпност им разрешава да замразят 1,5 милиона в сметката и да разпознават ирландската компания, която взе участие. Холандската работа за фискална информация и следствия бързо наблюдава 880 000 евро, които са преведени от немската компания. Близо 500 000 евро от тези средства към този момент бяха изпратени до Обединеното кралство, като всички те са предопределени за сметка в Нигерия. Европол задейства своите професионални мрежи за реализиране на основни контакти в банковия бранш. Благодарение на сигнал, издигнат от проверяващите, банката в Обединеното кралство съумя да възвърне цялостната сума. Тези средства към този момент са върнати на Холандия и замразени от управляващите. " Арестуваните по това дело нямат връзка с промишлеността за здравно съоръжение. Те са просто опитни измамници, които видяха опция с експлоадирането на COVID-19 ", разяснява Юрген Сток, общоприет секретар на Интерпол. " Те приспособяват своите продажби, с цел да се възползват от обтегнатите вериги за доставки и да генерират големи облаги. Мога единствено да поздравя бързата работа както на частните, по този начин и на обществените органи. Интрпол продължава работата си по случая - както и доста други, като него - в тясно съдействие с всички наши сътрудници ", добави шефът на Интерпол. Операцията към този момент докара до ареста на двама обвинени в Холандия. Вероятни са още арести, защото профилираните звена не престават да поддържат тясна връзка с Инерпол, както и с прокуратурата и полицейските сили в Траунщайн (Германия) по следи от конфискувани устройства. Интерпол припомня на обществеността да внимава, защото проведените незаконни групи не престават да приспособяват своите действия, с цел да се възползват от световната здравна рецесия.