Разследване на Европейската прокуратура в Румъния: щетите се оценяват на 9,5 млн. евро
Европейската прокуратура в Букурещ внесе тази седмица в Съда на Букурещ обвинителен акт против 12 обвинени (шест физически лица и шест дружества) след следствие на машинация на стойност 9,5 млн. евро, обвързвана с финансирани от Европейски Съюз планове в областта на осведомителните технологии (ИТ). В същото дело са включени и инспекции в Кипър, Чехия, Монако, Съединени американски щати и Украйна, оповестява осведомителният уебсайт Зиаре, представен от Българска телеграфна агенция.
Европейската прокуратура разгласи, че е почнало следствие в няколко страни по дело за машинация, обвързвана със средства на Европейски Съюз.
„ Става въпрос за три ИТ плана за създаване на новаторски софтуерни решения, финансирани от Европейския фонд за районно развиване. Въз основа на доказателствата, събрани по време на следствието, в интервала 2019-2022 година бенефициерите на плановете са показали на румънския ръководещ орган, осъществяващ контрол на средствата от Европейски Съюз, подправени документи за закупуване на артикули и даване на услуги “, заяви Европейската прокуратура.
Според прокуратурата става дума за фиктивни търговски покупко-продажби за непозволено приемане на средства в размер на към 9,5 млн. евро (47 940 498,03 румънски леи) от бюджета на Европейски Съюз.
Разследването е било подкрепено от Европейската работа за битка с измамите (OLAF).
Обвиненията са за машинация или скрит план за осъществяване на машинация посредством потребление на подправени документи и пране на пари.
Ако бъдат приети за отговорни, обвинените могат да бъдат наказани на отнемане от независимост за период от три до 10 години и шест месеца. Дружествата са застрашени от конфискация на активи и санкция в размер до 422 000 евро, към която могат да бъдат добавени спомагателни наказания, показва Зиаре.
