От вчера: Над 80 обиска заради измами с ДДС в размер на 13 млн. евро в България
Европейската прокуратура заяви, че по искане на офиса ѝ в София от през вчерашния ден на територията на България са осъществени над 80 претърсвания в границите на следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност, които са нанесли вреди за над 13 милиона евро.
В хода на акцията са арестувани шестима български жители. Служители на Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " (ГДБОП) и Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС) са направили обиски в 9 града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи и други доказателствени материали, мобилни телефони, капиталови златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
Престъпната мрежа е работила от 2019 година и е правила машинация, известна като " Данък добавена стойност карусел ". Става въпрос за комплицирана скица, при която се злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за освободени от ДДС трансгранични покупко-продажби сред юридически лица в страните членки на Европейски Съюз. Разследваната мрежа е записала и упражнявала надзор върху компании от вида " търговци фантоми ".
Чрез повече от 60 сдружения, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са били декларирани фиктивни търговски транзакции, с цел да се изискат непозволено възобновявания на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, тъй като " доставчиците ", също следени от групата, са " изчезвали ", без да извършат никакви заплащания.
Една от схемите е включвала фиктивна търговия с фуражи и е генерирала общ оборот от над 51 млн. евро. Друга от схемите е включвала фиктивни доставки на артикули в строителния бранш, съобщи Българска телеграфна агенция.
