Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт и Милано е нанесла сериозен

Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт и Милано е нанесла сериозен удар на проведени незаконни групи, извършващи трансгранични схеми за Данък добавена стойност измами, свързани с продажбата на хиляди първокласни коли втора ръка, като вредите се правят оценка на към 100 милиона евро.

кодовото име „ Vortex “

В рамките на следствията, ръководени от EPPO под кодовото име „ Vortex “ (Вихър), през вчерашния ден са били осъществени към 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша с присъединяване на 500 чиновници от органите на реда (данъчни и полицейски служители). В Германия и Италия са били задържани шестима души.

Запорирарни са активи на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и конфискувани 14 недвижими парцела, два поземлени парцела и 25 автомобила, в това число 19 първокласни коли. В Германия са иззети два автомобила, пари в брой и първокласни движимости, а също по този начин са замразени банкови сметки.

въртележкова Данък добавена стойност машинация

Разследваните незаконни групи са обвинени в присъединяване в огромна скица за така наречен „ въртележкова “ Данък добавена стойност машинация – комплицирана скица, която употребява разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страни членки, които са освободени от облагане с Данък добавена стойност.

Според следствията няколко хиляди автомобила са били продадени в границите на трансгранични лъжливи схеми в цяла Европа, като са употребявани стотици фирми-фантоми, подправени документи и фиктивни фактури за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност. В някои случаи колите са били продадени фиктивно на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където те в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други страни членки.

Престъпната мрежа е съумяла неведнъж да съобщи възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи, без да има право на това, което е довело до обилни противозаконни облаги.

скица на маржово облагане

Също по този начин се допуска, че незаконните групи са ползвали непозволено понижена Данък добавена стойност ставка според така наречен „ скица на маржово облагане “. Тази наредба разрешава на медиаторите да заплащат Данък добавена стойност единствено върху облагата (разликата сред покупната и продажната цена), когато продават артикули втора ръка, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са употребявали тази наредба нелегално.

Оценките сочат, че дейностите, предмет на следствието, са предизвикали вреди за най-малко 100 милиона евро на бюджета на Европейски Съюз и на националните бюджети.

Службите

Разследванията са подкрепени от Данъчната работа за следствия в Щутгарт (Finanzamt Stuttgart II – Steuerfahndungsstelle) и Италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) във Варезе, както и от Агенцията по митниците и монополите на Италия в Болцано (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano).

Работата е координирана и с поддръжката на Европол посредством аналитична помощ и координационни принадлежности, както и със съдействието на национални правоприлагащи органи – наблягайки смисъла на трансграничното съдействие в битката против проведената престъпност.

Всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на противното в съответния способен съд.

EPPO е самостоятелният орган на прокуратурата на Европейския съюз. Той е виновен за следствие, покачване на обвинявания и предаване на съд на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.