Европрокуратурата удари международна схема за ДДС измами за ...
Европейската прокуратура (EPPO) проверява огромна скица за така наречен верижни Данък добавена стойност измами, обвързвана с търговията с дребни електронни устройства в няколко страни от Европейския съюз, оповестява гръцкото издание Kathimerini.
Според проверяващите хипотетичната незаконна скица е нанесла вреди за минимум 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет.
В схемата вземат участие компании от четири страни
По данни на Европейската прокуратура е открита мрежа от компании с активност в България, Гърция, Кипър и Чехия, употребявани за трансгранична търговия с електронни артикули.
Разследването обгръща интервала 2021–2025 година и е ориентирано към така наречен верижна машинация с Данък добавена стойност – една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в Европейския съюз.
При този модел стоките се препродават неведнъж сред свързани сдружения в разнообразни страни, като се употребява освобождението от Данък добавена стойност при вътреобщностната търговия.
Как е работила схемата
Според проверяващите в схемата вземат участие и така наречен „ изчезнали търговци “ – компании, които начисляват и събират Данък добавена стойност, само че не го превеждат в държавния бюджет, след което приключват активността си или изчезват.
В някои случаи са подавани и претенции за възобновяване на налог, който действително в никакъв случай не е бил импортиран.
Освен към този момент откритите вреди за 46,9 млн. евро, Европейската прокуратура ревизира и спомагателна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била заявена правилно или въобще не е импортирана пред данъчните управляващи.
Обиски, конфискувани пари и първокласни коли
През предходната седмица са осъществени претърсвания в област Атика и региона на Кастория както в офиси на проверявани сдружения, по този начин и в домовете на техните шефове.
По време на интервенцията проверяващите са иззели огромно количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Според проверяващите хипотетичната незаконна скица е нанесла вреди за минимум 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет.
В схемата вземат участие компании от четири страни
По данни на Европейската прокуратура е открита мрежа от компании с активност в България, Гърция, Кипър и Чехия, употребявани за трансгранична търговия с електронни артикули.
Разследването обгръща интервала 2021–2025 година и е ориентирано към така наречен верижна машинация с Данък добавена стойност – една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в Европейския съюз.
При този модел стоките се препродават неведнъж сред свързани сдружения в разнообразни страни, като се употребява освобождението от Данък добавена стойност при вътреобщностната търговия.
Как е работила схемата
Според проверяващите в схемата вземат участие и така наречен „ изчезнали търговци “ – компании, които начисляват и събират Данък добавена стойност, само че не го превеждат в държавния бюджет, след което приключват активността си или изчезват.
В някои случаи са подавани и претенции за възобновяване на налог, който действително в никакъв случай не е бил импортиран.
Освен към този момент откритите вреди за 46,9 млн. евро, Европейската прокуратура ревизира и спомагателна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била заявена правилно или въобще не е импортирана пред данъчните управляващи.
Обиски, конфискувани пари и първокласни коли
През предходната седмица са осъществени претърсвания в област Атика и региона на Кастория както в офиси на проверявани сдружения, по този начин и в домовете на техните шефове.
По време на интервенцията проверяващите са иззели огромно количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ