ЕЦБ отне лиценз на малтийска банка с българска собственост
Европейката централна банка лиши лиценза на малтийската банка Satabank, която е с българска благосъстоятелност. Това бе обявено от финансовия министър на островната страна Едуард Скиклуна и Малтийския орган за финансови услуги, представени от Ройтерс.
Решението е взето по рекомендация на регулатора.
Финансовата институция е учредена от българина Христо Георгиев през 2014 година, който има близо 50% от " АйКарт " АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, която е записана от Българска народна банка сдружение за електронни пари. Георгиев също по този начин e един от шефовете в записания в Лондон снабдител на платежни услуги myPOS World Ltd. Той оперира в България през " Майпос " АД – регистриран сътрудник на iCard.
Още през 2018 година, след изявления в медиите, регулаторът стартира инспекция против банката, като по данни на Ройтерс са били замразени 12 000 сметки, до момента в който тече следствието за хипотетични нарушавания, измежду които и пране на пари и подозрителни транзакции за милиони евро.
В сряда управляващите обявиха, че одиторската компания Ernst & Young ще продължи да работи като банков админ.
Решението е взето по рекомендация на регулатора.
Финансовата институция е учредена от българина Христо Георгиев през 2014 година, който има близо 50% от " АйКарт " АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, която е записана от Българска народна банка сдружение за електронни пари. Георгиев също по този начин e един от шефовете в записания в Лондон снабдител на платежни услуги myPOS World Ltd. Той оперира в България през " Майпос " АД – регистриран сътрудник на iCard.
Още през 2018 година, след изявления в медиите, регулаторът стартира инспекция против банката, като по данни на Ройтерс са били замразени 12 000 сметки, до момента в който тече следствието за хипотетични нарушавания, измежду които и пране на пари и подозрителни транзакции за милиони евро.
В сряда управляващите обявиха, че одиторската компания Ernst & Young ще продължи да работи като банков админ.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ