Обвиняемият за АМ Хемус съобщи на кого е давал изтеглените 53 млн. лв. - някой си Георги Георгиев
Единственият обвинен за пране на пари, предопределени за Лот 5 на автомагистрала " Хемус " - Борислав Колев, описа пред Софийския апелативен съд на кого е давал отклонените общо 53 милиона.
Като уредник на схемата Колев уточни мъж на име Георги Георгиев, който го придружавал при тегленето на парите от столична банка. След това милионите били излъчени на трети човек, чието име Колев не назова в правосъдната зала, само че изясни, че го е споделил на проверяващите, предава БНР.
Той изиска по-лека мярка за неотклонение от актуалната му - " домакински арест ", с мотив, че оказва помощ на следствието.
Апелативните магистрати обаче потвърдиха " домашния му арест ", тъй като тежестта на осъщественото от него закононарушение го прави персона с висока социална заплаха, съобщи Българска телеграфна агенция.
Колев е взел участие ефективно в цялата схема-от връзката с компании и счетоводство, до тегленето на пари, записа в претекстовете правосъдният състав.
Ако Колев не беше съдействал на следствието, то нямаше да има толкоз събрани материали. Половината от досиетата с доказателства са събрани точно с негова помощ, сподели бранителят му Христо Ботев. По думите му Колев не може да работи и само брачната половинка му може да устоя фамилията. Запорирани са всички сметки на мъжа.
Не разбирам къде е опцията да се укрия или да извърша друго закононарушение. Като чувам прокуратурата, все едно гледаме разнообразни мачове, сподели Борислав Колев пред съда.
Софийската градска прокуратура упрекна 42-годишния Борислав Колев за пране на пари при започване на декември предходната година. Според обвиняването, той е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал и стимулирал разнообразни лица да им станат фиктивни шефове. Именно по сметките на тези юридически лица били преведени част от парите, предопределени за лот 5 от автомагистрала " Хемус ".
Впоследствие Колев придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили парични суми. Така, съгласно прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември предходната година мъжът получил над 53 милиона лв..
Решението на съда е дефинитивно.
Като уредник на схемата Колев уточни мъж на име Георги Георгиев, който го придружавал при тегленето на парите от столична банка. След това милионите били излъчени на трети човек, чието име Колев не назова в правосъдната зала, само че изясни, че го е споделил на проверяващите, предава БНР.
Той изиска по-лека мярка за неотклонение от актуалната му - " домакински арест ", с мотив, че оказва помощ на следствието.
Апелативните магистрати обаче потвърдиха " домашния му арест ", тъй като тежестта на осъщественото от него закононарушение го прави персона с висока социална заплаха, съобщи Българска телеграфна агенция.
Колев е взел участие ефективно в цялата схема-от връзката с компании и счетоводство, до тегленето на пари, записа в претекстовете правосъдният състав.
Ако Колев не беше съдействал на следствието, то нямаше да има толкоз събрани материали. Половината от досиетата с доказателства са събрани точно с негова помощ, сподели бранителят му Христо Ботев. По думите му Колев не може да работи и само брачната половинка му може да устоя фамилията. Запорирани са всички сметки на мъжа.
Не разбирам къде е опцията да се укрия или да извърша друго закононарушение. Като чувам прокуратурата, все едно гледаме разнообразни мачове, сподели Борислав Колев пред съда.
Софийската градска прокуратура упрекна 42-годишния Борислав Колев за пране на пари при започване на декември предходната година. Според обвиняването, той е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал и стимулирал разнообразни лица да им станат фиктивни шефове. Именно по сметките на тези юридически лица били преведени част от парите, предопределени за лот 5 от автомагистрала " Хемус ".
Впоследствие Колев придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили парични суми. Така, съгласно прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември предходната година мъжът получил над 53 милиона лв..
Решението на съда е дефинитивно.
Източник: epicenter.bg
КОМЕНТАРИ