Един от въпросите, свързани с фирмата Норта Глобъл, чието име

Един от въпросите, свързани с компанията " Норта Глобъл ", чието име беше обвързвано с мистерията към пътя на избухналите пейджъри и достигането им до Ливан и Сирия, беше обвързван с това по какъв начин е открита банкова сметка на сдружението без притежателя да е посещавал страната ни. И в действителност - всеобща процедура се оказва пазаруването на съществуваща българска компания от непознати жители, тъй като процедурата за това не e комплициран развой. Банки, нотариуси и юристи вършат редица инспекции на купувача, само че страната е тази, която би трябвало да наблюдава и откри дали сдружението е евентуален причинител на противозаконна активност.

Купуването на компания у нас от непознат жител не е комплициран развой, подписва се контракт за прекачване на дялове. Проверява се идентичността на лицето и в случай че компанията няма отговорности към страната или чиновниците си, то процедурата може да се завърши.

" Процедурата е много елементарна и лесна - подписва се контракт. А и Б трансферират дружествените дялове в сдружение А, Б, В. За тази цена - нотариална легализация, заплащат си таксата и има още 3-4 документа, които се качват в Търговския указател и прехвърлянето може да стане в границите на 3-4 дни, даже без да се бърза ", съобщи Димитър Руменчев, юрист.

" Това, което би трябвало да се ревизира е самоличността на въпросното лице - дали е същото, за което се показва ", изясни Юлиян Дацев, юрист.

Отварянето на банкова сметка също не се оказва доста мъчно, в това число и с потреблението на отдалечена идентификация.

" В момента по 6 месеца не мога да отворя сметка на огромни сдружения. Ако става въпрос за физическо лице - пристигнал е някой от Германия и желае той, персонално да си отвори сдружение, ще стане по-бързо - за 15-20 дни ще му отворят сметка ", съобщи адв. Димитър Руменчев пред Българска национална телевизия.

" В момента е допустима идентификация на лица, чрез отдалечени средства със характерни технологии, които разпознават размера на лицето и е ясно, че това не е една фотография или запис на човек ", означи адв. Юлиян Дацев.

Законът задължава юристи, нотариуси и банки да вършат редица инспекции, с цел да се подсигурява, че няма отговорности, кой е действителният притежател, дали има глобени лица.

" Имаме обвързване да уведомим банката, когато има смяна в собствеността. Когато не я уведомим, банката рано или късно ще си направи настоящия надзор и ще ревизира и ще види, че има смяна. Съответно, доста постоянно се случва даже на огромни наши клиенти банката да каже: " Здравейте, време за настоящия надзор, макар, че нямате промени, би трябвало да ни дадете всички документи, които ние пожелаваме за структурата, с цел да забележим кой е притежателят, да забележим от къде идват парите. Трябва да забележим от къде идват парите, би трябвало да ни покажат тъкмо годишни финансови доклади, финансови заявления, настоящи положения на сдруженията. Съответно когато това не го направи, банката замразява сметките. След месец ще ви замразим сметките, в случай че нямате документите ", добави адв. Димитър Руменчев.

" То чий ползи е представлявало, дали е действителният притежател на тази компания е друго. Там ни интересува той като се е явил в нотариус пред банката, дали не е представлявал ползи на различен. В доста от обстановките няма по какъв начин да разберем. Пак остава един проблем, който няма по какъв начин да не споменем - това е с подставените лица. Проблем, който беше открит и посочен в отчета на " Moneyval " при петата инспекция, която беше осъществена вследствие на която България попадна и във въпросния лист с неблагонадеждни юрисдикции ", съобщи адв. Юлиян Дацев.

Работата на юристите обаче се изчерпва с пазаруването или регистрацията на компанията - правене на документи, консултация за съблюдаване на настоящото законодателство. Какво обаче се случва с сдружението - зависи от неговия притежател.