Най-богатият французин е разследван за връзки с руски олигарх
Един от най-богатите хора в света - основният изпълнителен шеф на първокласната група LVMH Бернар Арно, е разследван за съмнителни връзки с съветския олигарх Николай Саркисов и за пране на пари в първокласен курорт в Алпите.
Прочетете още
Сигналът против Арно е подаден от финансово разузнаване Tracfin. " Предварителното следствие е в ход от 2022 година насам и (...) сигналът на Tracfin, насочва вниманието на прокуратурата към транзакции с присъединяване на господин Бернар Арно и господин Саркисов, които евентуално съставляват пране на пари, е прибавен към това произвеждане ", обявиха от парижката прокуратура.
Вестник Le Monde, базирайки се на Tracfin, оповестява, че 55-годишният съветски милиардер е купил 14 жилища от един продавач през 2018 година за 16 млн. евро (17 млн. $ по днешни цени) в комплицирана договорка, в която са взели участие компании, основани във Франция, Люксембург и Кипър. Въпреки че се счита, че той е купувачът, името на Саркисов не попада на никое място в счетоводните книги на компанията, направила покупката. Твърди се, че сдружението, наречено La Flèche, е закупило три други парцела от второ сдружение, което явно също е принадлежало на Саркисов.
Според вестника продажбата на парцелите на самия него е разрешила на руснака да прибере финансова облага в размер на 1,2 млн. евро.
Бернар Арно, който оглавява империята за първокласни артикули LVMH, е обвинен, че е отпуснал на Николай Саркисов 18,3 млн. евро за договорката. След това се твърди, че той е придобил La Flèche, като по този метод е станал притежател на портфолиото от парцели.
Промяната на собствеността може да е имала за цел " да се скрие точният генезис на средствата ", твърди Le Monde, който се базира на документ на Tracfin, както и на самоличността на " крайния бенефициент ". Разследващите считат, че Николай Саркисов е спечелил два милиона евро от интервенцията.
Според списание Forbes Бернар Арно е вторият най-богат човек в света след Елон Мъск. Николай Саркисов е високопоставена фигура в съветската застрахователна компания на брат си Сергей RESO-Garantia.
Прочетете още
Сигналът против Арно е подаден от финансово разузнаване Tracfin. " Предварителното следствие е в ход от 2022 година насам и (...) сигналът на Tracfin, насочва вниманието на прокуратурата към транзакции с присъединяване на господин Бернар Арно и господин Саркисов, които евентуално съставляват пране на пари, е прибавен към това произвеждане ", обявиха от парижката прокуратура.
Вестник Le Monde, базирайки се на Tracfin, оповестява, че 55-годишният съветски милиардер е купил 14 жилища от един продавач през 2018 година за 16 млн. евро (17 млн. $ по днешни цени) в комплицирана договорка, в която са взели участие компании, основани във Франция, Люксембург и Кипър. Въпреки че се счита, че той е купувачът, името на Саркисов не попада на никое място в счетоводните книги на компанията, направила покупката. Твърди се, че сдружението, наречено La Flèche, е закупило три други парцела от второ сдружение, което явно също е принадлежало на Саркисов.
Според вестника продажбата на парцелите на самия него е разрешила на руснака да прибере финансова облага в размер на 1,2 млн. евро.
Бернар Арно, който оглавява империята за първокласни артикули LVMH, е обвинен, че е отпуснал на Николай Саркисов 18,3 млн. евро за договорката. След това се твърди, че той е придобил La Flèche, като по този метод е станал притежател на портфолиото от парцели.
Промяната на собствеността може да е имала за цел " да се скрие точният генезис на средствата ", твърди Le Monde, който се базира на документ на Tracfin, както и на самоличността на " крайния бенефициент ". Разследващите считат, че Николай Саркисов е спечелил два милиона евро от интервенцията.
Според списание Forbes Бернар Арно е вторият най-богат човек в света след Елон Мъск. Николай Саркисов е високопоставена фигура в съветската застрахователна компания на брат си Сергей RESO-Garantia.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ