„ТАКСА ОДОБРЕНИЕ“ КРИЕ ИЗМАМА: МВР предупреждава за жестока схема оставила стотици без грош
Две дами бяха арестувани за измами с онлайн разгласи за заеми, ориентирани към хора с неприятна кредитна история. Разкритията демонстрират, че схемата е работила в няколко области и е предизвикала финансови загуби на десетки жители.
Двете дами са открити в хода на профилирана полицейска интервенция, извършена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото село Румянцево и осъществена с присъединяване на чиновници на бранш „ Измами “ в Главна дирекция „ Национална полиция “ и от регионалните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под управлението на Районна прокуратура – Стара Загора.
В хода на подхванатите дейности е обяснен механизмът, употребен от двете дами – 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград
Установено е, че те разгласили разгласи в обществена мрежа за разпределяне на заеми на лица с неприятна кредитна история.
При проявен интерес от евентуални кредитополучатели започвала преписка в приложение, а по-късно тя продължавала по телефон. Жените заблуждавали търсещите заем, че парите ще им бъдат отпуснати, в случай че авансово преведат % от сумата като „ такса утвърждение “ посредством бюро за парични преводи. След приемане на парите кореспонденцията серпантина.
Извършени са полицейски дейности в изискванията на необходимост
Обиск по реда на наказателно-процесуалния кодекс на двете дами и претършуване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и село Румянцево. Намерени и конфискувани са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, бележници и други доказателства. Разпитани са очевидци, а двете дами са арестувани за период до 24 часа по реда на Закона за Министерство на вътрешните работи.
Продължава работата за определяне на съпричастността им и към други сходни измами на територията на цялата страна. Според събраните все още данни над 30 души са потърпевши от разследваната незаконна активност.
Тази скица е в оборот от няколко години, а по какъв начин се развива цялата машинация, напомня SafeNews
По-голямата част от излъганите лица се свързват с измамниците в обществената мрежа откакто видят атрактивната публикация за разпределяне на заем на хора с неприятно ЦКП или запори. Правят контакт и по-късно страницата препраща към измамливия уеб страница.
Уебсайтът от време на време се трансформира. Това съобщи гл. контрольор Златка Падинкова в ефира на Българска национална телевизия.
След като претендентите за разпределяне на заем подават поръчка, попълнят нужната информация – размер на заема, лихвен %, месечна вноска. Въвеждат се персонални данни, изпраща се персонална карта – лице и тил, както и селфи. Разбира се, доста бързо претендентът е утвърден и се стартира връзка през е-поща. Преди да се завърши даването на заема би трябвало да се заплати такса.
Ако утвърждението е в границите на един ден заплащането е от 250 лв.
Паричната сума се превежда на физическо лице.
„ След това още веднъж се появява спънка – би трябвало да бъдат легализирани документи. Съответно измамниците още веднъж желаят да бъде платена такса. В следствие претендентът за заем би трябвало да попълни декларация, която му се изпраща и той още веднъж би трябвало да вкара информация, че той фактически желае да усвои заема. Тя би трябвало да бъде легализирана, което допуска още веднъж възнаграждение на такса “, разяснява още гл. контрольор Падинкова.
Тя акцентира, че когато се изиска предварителна такса на пострадалите би трябвало да им светна лампата, че се касае за машинация. И прибавя, че изпращането на сметка на физическо лице също е индикация за машинация. По думите й пострадалите постоянно взимат пари на заем за възнаграждение на тези такси.
Сметките се откриват на финансови мулета от малцинствата, които си дават персоналните данни против възнаграждение. Към тези сметки се издават карти, с които се употребява причинителят, прецизира Падинкова. И отбелязва, че огромна част от финансовите мулета са открити.
„ Схемата е работила на територията на цялата страна, страницата от обществената мрежа е харесана от 2 хиляди почитатели, като има огромен брой споделяния. Над 400 са потърпевшите лица.
Анализите демонстрират, че схемата работи от 3-4 години “, приключва гл. контрольор Падинкова.
Източник: Българска национална телевизия
Още вести четете в: България, Крими & Темида, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News