Двама вече са обвиняеми по казуса „Джи пи груп“, единият е съдружник в дружеството
Двама към този момент са обвинени по проблема „ Джи пи груп “, единият е съучастник в сдружението
Специализираната прокуратура повдигна обвинявания на две лица по проблема „ Джи пи груп “. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили (престъпление по член 321, ал.6) да правят данъчни и финансови закононарушения за приемане на имотна полза в изключително огромни размери, оповестиха от спецпрокуратурата.
На единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари. Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите - съучастник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина. На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева
БГНЕС напомня, че на 15 октомври 2018 година основният прокурор Сотир Цацаров заяви, че прокуратурата проверява „ Джи Пи Груп ” за пране на пари. Цацаров акцентира, че с изключение на за злоупотреби с евросредства, прокуратурата проверява физическо лице, обвързвано със строителната компания „ Джи Пи Груп ” и за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към непозната банка. „ Едновременно с това на ДАНС са предоставени други дейности, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски планове, както и това, че в действителност парите са усвоявани от свързани лица и свързани компании ”, сподели още Цацаров. /БГНЕС
Специализираната прокуратура повдигна обвинявания на две лица по проблема „ Джи пи груп “. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили (престъпление по член 321, ал.6) да правят данъчни и финансови закононарушения за приемане на имотна полза в изключително огромни размери, оповестиха от спецпрокуратурата.
На единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари. Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите - съучастник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина. На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева
БГНЕС напомня, че на 15 октомври 2018 година основният прокурор Сотир Цацаров заяви, че прокуратурата проверява „ Джи Пи Груп ” за пране на пари. Цацаров акцентира, че с изключение на за злоупотреби с евросредства, прокуратурата проверява физическо лице, обвързвано със строителната компания „ Джи Пи Груп ” и за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към непозната банка. „ Едновременно с това на ДАНС са предоставени други дейности, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски планове, както и това, че в действителност парите са усвоявани от свързани лица и свързани компании ”, сподели още Цацаров. /БГНЕС
Източник: bgnes.com
КОМЕНТАРИ