Двама мъже са с постоянна мярка Задържане под стража“, а

Двама мъже са с непрекъсната мярка „ Задържане под стража “, а една жена е с парична гаранция от 10 хиляди лв. по следствие на данъчна машинация в Пловдив.

Пловдив

Окръжният съд реши да остави в ареста Тодор Ташев и Михал Марков поради подозрения за данъчни измами и пране на пари.

Според прокуратрата съпрузите Тодор и Стойка Ташеви благодарение на Михал Марков са основали скица с импорт на прахове и козметика от Полша и Италия и с подставени компании за две години са превъртели 5 милиона лв..

Стоката не била заявена и за нейното закупуване няма финансови документи. Вносът официално постъпвал в 7 сдружения регистрирани на името на обществено слаби хора.

Като медиатор Марков, взимал парите от Тодор Ташев и по-късно ги носел на ръка до бедните шефове на седемте компании, като казвал на кого да ги преведат по банков път в чужбина. Истинският адресат на стоката било едноличното сдружение с лимитирана отговорност на семейство Ташеви, които след това я продавали в магазинната мрежа у нас, без да издават фактури или други финансови документи.

Така съгласно прокуратурата икономисали налози за близо милион лв.. Акцията на икономическа полиция и ГДБОП беше извършена на 1 март.

Проверки бяха осъществени в търговски обекти в Пловдив, София, Разград и Търново. Задържани бяха 9 души. На трима от тях - Тодор Ташев, брачната половинка му Стойка и на Михал Марков са повдигнати обвинявания за пране на пари и укриване на налози. За двете закононарушения законът планува от 3 до 12 година затвор.