Двама инкасо служители откраднаха близо 2,5 млн. лв. от банки в Пловдив
Двама инкасо чиновници съумяха да откраднат и да " изперат " близо 2,5 милиона лв. от банки в Пловдив. Схемата подкрепила и майката на единия.
Единият мъж бил началник на инкасо центъра, а съучастникът - трезорчик. По делото е открито, че отговорностите на сдружението били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението.
Управителят убедил трезорчика да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така вдвамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите тревозрчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
Управителят е предаден на съд за това, че в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и улеснил трезорчика да присвои непознати пари. Трезорчикът е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година в Пловдив, село Борец и в курортен комплекс „ Св. св. Константин и Елена “ във Варна, два и повече пъти е направил финансови интервенции с парична
сума в общ размер 192 073 лева, за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение. Той е придобил недвижими парцели – къща в село Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два жилището на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, както и за закупуване на леки коли. Той е с обвиняване и за това, че е замесил и майка си, като я склонил да извърши финансови интервенции в общ размер на 325 920 лв., за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение.
Майката, която е третия обвинен ще дава отговор за това, че е направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Тя употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “ в Пловдив, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “, както и за вноски за
закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “. Трезорчикът е и с обвиняване за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в Пловдив, е крил сумата от 60 000
евро, за което е знаел, че е добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжния съд в Пловдив.
Единият мъж бил началник на инкасо центъра, а съучастникът - трезорчик. По делото е открито, че отговорностите на сдружението били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението.
Управителят убедил трезорчика да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така вдвамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите тревозрчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
Управителят е предаден на съд за това, че в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и улеснил трезорчика да присвои непознати пари. Трезорчикът е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година в Пловдив, село Борец и в курортен комплекс „ Св. св. Константин и Елена “ във Варна, два и повече пъти е направил финансови интервенции с парична
сума в общ размер 192 073 лева, за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение. Той е придобил недвижими парцели – къща в село Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два жилището на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, както и за закупуване на леки коли. Той е с обвиняване и за това, че е замесил и майка си, като я склонил да извърши финансови интервенции в общ размер на 325 920 лв., за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение.
Майката, която е третия обвинен ще дава отговор за това, че е направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Тя употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “ в Пловдив, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “, както и за вноски за
закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “. Трезорчикът е и с обвиняване за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в Пловдив, е крил сумата от 60 000
евро, за което е знаел, че е добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжния съд в Пловдив.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ