Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021

Досъдебното произвеждане е формирано в изискванията на необходимост на 03.11.2021 година и се води от ГДБОП под управлението и надзора на СГП. От събраните до този миг данни е открито, че мъжът е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал и стимулирал разнообразни лица да станат фиктивни шефове на тези компании, по сметките на които били преведени част от парите, предопределени за ЛОТ-5 от Автомагистрала „ Хемус “. В следствие той персонално придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили парични суми и му ги предоставяли. По този метод с общо 52 действия в интервала от 18.06.2020 година до 08.09.2021 година той е получил сума в размер на 53 060 861 лв..

На 06.12.2021 година Софийска градска прокуратура (СГП) е привлякла 42-годишният мъж към наказателна отговорност за изпиране на пари – закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс. Той е арестуван с разпореждане на наблюдаващите прокурори за период до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в съда искане за взимане на непрекъсната мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава.