Политика на ЕС. Забрани за пари в брой и проверки за златни визи: ЕС на крачка от нови правила за пране на пари
Длъжностните лица се надяват, че модифицираните закони ще слагат линия под поредност от кавги с мръсни пари
Преговарящите от Европейски Съюз се приближават до съглашение за забележителни нови закони против прането на пари – евентуално въвеждащи забрани за огромни заплащания в брой и платено поданство.
Блокът се стреми да тегли линия под поредност от кавги с мръсни пари – само че проектите му не са лишени от несъгласия.
Нови закони биха могли да подобрят опетнената известност на Европейски Съюз за битка с противозаконното финансиране.
Две Европейски Съюз членовете – Хърватия и България – сега се намират в непочтен „ сив лист “ на подозрителни юрисдикции за пране на пари, формиран от Специалната група за финансови дейности (FATF), която дефинира интернационалните стандарти, където те се намират дружно с Хаити, Сирия и Йемен.
Регионът беше обиден от поредност от кавги във финансовия бранш, в това число обработката на Danske Bank на стотици милиарди мръсни съветски...
Прочетете целия текст »
