Цацаров потвърди - Венецуела е ползвала български банкови сметки за вероятно пране на пари
Действително е имало съмнителни преводи през български банкови сметки от страна на Държавната петролна компания на Венецуела. Парите са идвали в България и по-късно са били трансферирани в чужбина. Това сподели на специфична конференция в Министерския съвет основният прокурор Сотир Цацаров.
За прехвърлянето на пари заяви в Twitter депутатът от опозицията на Венецуела Карлос Папарони. " Успяхме да спрем противозаконна транзакция на узурпаторите, които желаеха да продължат плячкосването на " Петролеос де Венесуела ", посредством брокерска къща в България. Продължаваме борбата да защитим имуществото на Републиката. Напред Венецуела! ", написа преди няколко дни Папaрони. Сега това беше де факто доказано от Цацаров.
Logramos detener una transacción ilegal de los usurpadores que pretendían continuar el saqueo de PDVSA a través de una casa de bolsa en Bulgaria. Seguiremos en la lucha para proteger los activos de la República. Fuerza Venezuela
— Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 9 февруари 2019 година
Главният прокурор на България обаче не приказва за брокерска къща, а за банкови сметки. В късото си ревю той първо сподели, че транзакции имало през " българска банка ", след това употребява думата " банки ", само че в последна сметка наподобява става въпрос за една банка. Цацаров категорично акцентира, че банката не е отговорна в тази ситуация.
Обвинител номер едно призна и, че транзакциите са засечени благодарение на " партньорски служби ", визирайки службите на Съединени американски щати. Установена е банката, лицето-титуляр на сметките и съответните сметки. От тях са правени преводи към други страни, като съгласно Цацаров в множеството случаи основанията за тези преводи били недействителни - да вземем за пример за закупуване на храни, за закупуване на съоръжение на Венецуелската спортна федерация.
В момента банковите сметки в България са блокирани, има мониторинг от страна на ДАНС върху тях и върху въпросната банка, като още през вчерашния ден (12 февруари) Българска народна банка оказала нужното подпомагане. Тепърва ще се прави разбор на информацията и ще се събират още данни, с цел да бъде преценено дали да бъде повдигнато обвиняване за пране на пари .
За прехвърлянето на пари заяви в Twitter депутатът от опозицията на Венецуела Карлос Папарони. " Успяхме да спрем противозаконна транзакция на узурпаторите, които желаеха да продължат плячкосването на " Петролеос де Венесуела ", посредством брокерска къща в България. Продължаваме борбата да защитим имуществото на Републиката. Напред Венецуела! ", написа преди няколко дни Папaрони. Сега това беше де факто доказано от Цацаров.
Logramos detener una transacción ilegal de los usurpadores que pretendían continuar el saqueo de PDVSA a través de una casa de bolsa en Bulgaria. Seguiremos en la lucha para proteger los activos de la República. Fuerza Venezuela
— Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 9 февруари 2019 година
Главният прокурор на България обаче не приказва за брокерска къща, а за банкови сметки. В късото си ревю той първо сподели, че транзакции имало през " българска банка ", след това употребява думата " банки ", само че в последна сметка наподобява става въпрос за една банка. Цацаров категорично акцентира, че банката не е отговорна в тази ситуация.
Обвинител номер едно призна и, че транзакциите са засечени благодарение на " партньорски служби ", визирайки службите на Съединени американски щати. Установена е банката, лицето-титуляр на сметките и съответните сметки. От тях са правени преводи към други страни, като съгласно Цацаров в множеството случаи основанията за тези преводи били недействителни - да вземем за пример за закупуване на храни, за закупуване на съоръжение на Венецуелската спортна федерация.
В момента банковите сметки в България са блокирани, има мониторинг от страна на ДАНС върху тях и върху въпросната банка, като още през вчерашния ден (12 февруари) Българска народна банка оказала нужното подпомагане. Тепърва ще се прави разбор на информацията и ще се събират още данни, с цел да бъде преценено дали да бъде повдигнато обвиняване за пране на пари .
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ