Десет души бяха арестувани, а близо 1,5 милиона евро от дрога иззети в Брюксел
Десет души бяха задържани, а близо 1,5 милиона евро - конфискувани, в границите на акция в Брюксел против прането на пари, заяви прокуратурата на белгийската столица, представена от белгийската новинарска организация Белга и Българска телеграфна агенция.
Виж още Стотици арести в 5 страни при интервенция против 4 незаконни групировки (видео)
В съответния случай пари от наркотърговия са били излъчени на работодатели, които са плащали с тях под масата на чиновниците си. Предполага се, че от 2020 година насам незаконната организация е натрупала незаконни средства в размер на 54 млн. евро, прецизира Белга.
В края на 2023 година Федералната правосъдна полиция на Брюксел стартира следствие след отчет от Звеното за обработка на финансова информация, който съдържа съществени улики за пране на пари в огромни размери, включващо по този начин наречените компенсационни схеми. При тях нарушители, притежаващи огромни суми незаконно добити пари в брой, се свързват с лица, които търсят средства за заплащане на недекларирани чиновници.
В този случай парите в брой, добити главно от трафик на дрога, се предават на притежатели на компании, които употребяват средствата за заплащане под масата на служащите. В подмяна работодателите правят банкови преводи към нарушителите, употребявайки подправени фактури в размер на преди този момент предадените пари в брой. Това се прави по сметки както в Белгия, по този начин и в чужбина.
Предполага се, че по този метод от 2020 година насам незаконната организация е натрупала незаконни средства в размер на 54 млн. евро., които са били прехвърляни посредством фиктивни компании, заяви прокуратурата.
Преди към седмица, на 23 април, бяха осъществени 36 обиска в домовете на няколко обвинени и в офисите на една от фиктивните компании. За задачата бяха мобилизирани общо 160 полицейски чиновници. Бяха задържани 10 души, четирима от които, в това число и счетоводител, към момента са в ареста. Петима бяха освободени под гаранция, шести - абсолютно. Бяха конфискувани 1 417 000 евро, както и шест транспортни средства.
Предполагаемият водач на незаконната организация се е укрил в Дубай и сега се търси. Разследването продължава.
