Десет чуждестранни граждани бяха арестувани в Сингапур по подозрение в извършване на престъпления като фалшифициране и пране на пари, след като пари и активи на стойност около 1 милиард сингапурски долара (735 милиона долара) бяха иззети при акции в цялата страна.
Други осем души се издирват от полицията, се казва в изявление на сингапурската полиция в сряда.
Повече от 400 полицаи извършиха едновременни акции на различни места във вторник.
Две златни кюлчета, повече от 23 милиона сингапурски долара (17 милиона долара) в брой, повече от 250 луксозни чанти и часовници, повече от 270 бижута, повече от 120 електронни устройства и 11 документа, свързани с виртуални активи, бяха иззети, според полицията.
Полицаите иззеха над 250 луксозни чанти и часовници. Полицията на Сингапур/Facebook/Ройтерс Силите казаха, че са замразили повече от 35 банкови сметки с общ приблизителен баланс от над 110 милиона сингапурски долара (81 милиона долара) за своите разследвания и за предотвратяване на изразходването на предполагаеми престъпни приходи.
На прицел са били също 94 имота и 50 превозни средства с приблизителна обща стойност над 815 милиона сингапурски долара (599 милиона долара), добави полицията.
Бяха издадени заповеди за забрана на обезвреждане на 50 превозни средства и 94 имота - с приблизителна обща стойност над 815 милиона сингапурски долара (599 милиона долара). Полицията на Сингапур/Facebook/Ройтерс Арестувани са десет души на възраст между 31 и 44 години.
Твърди се, че един от заподозрените, 40-годишен кипърски гражданин, е изскочил от балкона на втория етаж на жилището си, когато полицията му е наредила да отвори вратата си. Той е бил намерен от полицията да се крие в канализация и е арестуван, според изявлението на полицията.
Ако бъдат признати за виновни, лицата, обвинени в пране на пари, могат да получат до 10 години затвор и/или глоба до стотици хиляди долари. Фалшифицирането с цел измама носи подобна присъда затвор и може да доведе до глоба.
Дейвид Чу, директор на отдела по търговските въпроси в полицейските сили на Сингапур, каза: „Ние заемаме най-сериозната позиция срещу престъпниците, които перат доходите си от престъпна дейност чрез нашата финансова система. Ние ще продължим да работим с правоприлагащите органи и отделите за финансово разузнаване, за да открием, възпрем и предотвратим Сингапур да приеме такива престъпни елементи.
Още активи могат да бъдат конфискувани, тъй като полицейските разследвания продължават. Полицията на Сингапур/Facebook/Ройтерс Отделът по търговските въпроси е бил предупреден за възможна незаконна дейност от разузнаване от доклади за подозрителни транзакции, подадени от финансови институции в Сингапур, според изявление на Паричния орган на Сингапур (MAS) в сряда.
Хо Херн Шин, заместник-управляващ директор (Финансов надзор) в MAS, каза в изявлението, че този случай „подчертава, че като глобален финансов център, Сингапур остава уязвим“ за транзакционно пране на пари или финансиране на тероризъм.
Тя добави, че властите и финансовите институции „трябва да продължат да работят заедно, за да укрепят нашите защити срещу тези рискове“.
Сингапур, известен с ниското си ниво на престъпност, беше класиран като най-безопасната страна в света през 2018 г. в доклада за глобалния закон и ред на американските изследователи Gallup.
През 2021 г. е имало 847 престъпления, извършени в Сингапур на всеки 100 000 души, според платформата за анализ на данни Statista – 10-годишен връх и значителен скок от 656 през 2020 г. Насилствените престъпления в страната са рядкост, като увеличението се дължи на нарастването на делата за търговски престъпления.
