Депутатите продължават с борбата срещу прането на пари. В пленарна

Депутатите не престават с битката против прането на пари. В пленарна зала гледат на второто четене нов Закон за ограниченията против изпиране на пари.

Изпирането на пари, финансирането на тероризма и проведената престъпност постоянно се правят в интернационален проект и са проблем освен от национално равнище, само че и на нивото на Европейския съюз и в интернационален проект.

Потоците от пари с противозаконен генезис могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия бранш, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и интернационалното развиване. Динамично разрастващите се публични връзки, терористичните офанзиви през последните години в Европа, демонстрират още по-силна нужда от актуализиране на интернационалните стандарти и търсене на по-висока успеваемост при използването им. Целите, които си слага новия Закон за ограниченията против изпираното на пари е усилване на предварителната защита за изпирането на пари и финансирането на тероризма, битката против корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличение потенциала на способените национални институции за разбор и продан на информация.

Една от главните цели също е опазване стабилността на обществото посредством предотвратяване от терористични актове и недопускане на финансирането им. Не на последно място е и повишението на прозрачността и отчетността на юридическите лица и другите правни субекти, които са регистрирани на територията на страната или ръководят имущество в страната, както и повишение потенциала за противопоставяне и откриване на рисковете.

Мерките, които се вкарват с новото законодателство следва да се извършват от две групи лица/организации. От една страна, това са способените държавни органи и институции. От друга страна, са категориите задължени лица, които не са значително променени от до момента включените в обсега на настоящия закон, само че със законодателните промени се вкарват нови дефиниции за установяване на ограниченията, които следва да ползват и методите за реализирането им. С новите условия към задължените лица се преодоляват някои дефицити в държанието им като задължени субекти.

Регламентирано е основаването на междуинституционална работна група с акт на Министерския съвет на Република България, която да изготви и актуализира Национална оценка на риска.

Очаква се да се реализира по-висок предпазен резултат с въвеждането на по-строги наказания за неспазване на закона, както и възстановяване на контролните функционалности на надзорните органи.

За повишение равнището на продан на информация се планува въвеждане на потреблението на спомагателни електронни средства за приемане, разбор и продан на информация. Изрично е уредена и опция за даване на информация по електронен път с дипломиран електронен автограф или с публикуван от ДАНС документ за достъп.

Предвиждат се промени и във връзка с настоящия режим на Вътрешните правила за надзор и попречване изпирането на пари за реализиране на административна спестовност.

Контролът по използването на закона се реализира от ръководителя на Държавна организация " Национална сигурност ", като инспекции на място на задължените по закон лица ще се реализират от избрани от ръководителя на Агенцията чиновници на дирекция " Финансово разузнаване ". /news.bg