Делото за банковата катастрофа на КТБ ще се разглежда в

Делото за банковата злополука на КТБ ще се преглежда в намерено правосъдно съвещание на 13 декември тази година, съобщи кореспондент на БГНЕС.

Още в края на юли месец т.г. делото КТБ бе разпределено, на инцидентен принцип, на съдийката Виржиния Петрова от VIII състав на Специализирания углавен съд.

Освен банкерът Цветан Василев за КТБ ще дават отговор още 17 души. Това са Александър Панталеев, Илиан Зафиров, Георги Христов, Георги Зяпков, Елка Стойкова, Елена Инджева, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева, Красимир Хаджидинев, Маргарита Петрова, Мария Димова, Борислава Тренева-Кючукова, Цветан Гунев, Румен Симеонов, Славияна Данаилова-Велева.

Обвинителният акт, който във всичките му копия е над 210 000 страници, беше импортиран от Специализираната прокуратура на 20 юли. /БГНЕС
Цветан Василев / БГНЕС
Бившият мажоритарен собстветник на КТБ Цветан Василев е упрекнат за:

началник на проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване за това закононарушение е от 5 до 15 години затвор.

Присвояване от касата на банката в качеството му на длъжностно лице. Присвояването е квалифицирано като такова в изключително огромни размери, което съставлява изключително тежък случай. Извършено като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред осъществените обособени действия. Престъплението е било осъществено в съучастничество с други хора, а Василев ще дава отговор пред магистратите за това, че е бил техен подстрекател и помощник, се схваща още от обвинителния акт.

Бившият мажоритарен притежател е упрекнат и за 25 независими закононарушения, които са длъжностно заграбване в изключително огромни размери и които съставляват изключително тежък случай. Отново те са били осъществени в съучастничество, а Василев е бил подстрекател и помощник.

Той е упрекнат и в 49 закононарушения, които са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. на два или повече пъти в непродължителни интервали от време е бил осъщестяван един или разнообразни сформира на едно и също закононарушение. Те още веднъж са длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, които са изключително тежък случай. Те са осъществени в съучастничество, а ролята на Василев е била като подстрекател и помощник. За разлика от предходното сходно обвиняване, където е посочено, че е осъществено от касата на банката, тук не е упоменато от кое място тъкмо са присвоявани парите.

Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежанка Велева-Стефанова е привлечена към наказателна отговорност за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Тя е упрекната и за 20 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество, като Стефанова е била помощник.

Както и за 47 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Стефанова е била помощник.

Oдиторът от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Маргарита Голева ще дава отговор за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

45 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Голева е била помощник.

Както и за 24 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Голева е била помощник.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Александър Пантелеев е упрекнат за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

85 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Пантелев е бил причинител.

45 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Пантелеев е бил причинител.

Външният инспектор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Красимир Хаджидинев ще дава отговор за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

45 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Хаджидинев е била помощник.

23 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Хаджидинев е била помощник.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Георги Христов:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

65 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Христов е бил причинител.

34 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Христов е бил причинител.

Главният счетоводител Мария Димова е упрекната за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Както и за длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Голева е била помощник.

Заместник-главният счетоводител Борислава Тренева-Кючукова:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Кючукова е била помощник.

Главният касиер Маргарита Петрова ще дава отговор пред съда за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Както и за длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Петрова е бил причинител.

Главният специалист в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки" Елка Стойкова е упрекната за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Три длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Стойкова е бил причинител.

Три независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Стойкова е бил причинител.

Елена Инджева ще дава отговор пред магистратите за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години

длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Инджева е бил причинител.

Рангел Стойчев, който бе член на Съвета на шефовете на КТБ, е притеглен към наказателна отговорност за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

12 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Стойчев е бил причинител.

2 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Стойчев е бил причинител.

Светлана Георгиева е упрекната за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

Длъжностно заграбване, осъществено в съучастничество тя е била причинител.

Длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях, е вършено едно и също. А Георгиева е бил причинител.

Длъжностно заграбване в изключително огромни размери, представляващо изключително тежък случай. То е било осъществени в съучастничество, като Георгиева е била причинител.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Илиян Зафиров ще дава отговор пред магистратите за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

25 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Зафиров е бил причинител.

13 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Зафиров е бил причинител.

Ръководителят на ръководство "Кредитиране" в КТБ Георги Зяпков е упрекнат за:

Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години.

88 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Зяпков е бил причинител.

42 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Зяпков е бил причинител.

Бившият подуправител на Българска народна банка Цветан Гунев е притеглен към наказателна отговорност за:

Престъпление по работа. При него, съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние, не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай и като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред осъществените обособени действия.

Престъпление по работа. При което съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай без да е продължавано закононарушение.

Служебно закононарушение. При което съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние, е нарушил служебните си отговорности и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай, без да е продължавано закононарушение.

Бившият подуправител на Българска народна банка и началник на ръководство "Банков надзор" Румен Симеонов ще дава отговор пред магистратите за:

Престъпление по работа. При което съгласно обвинителния акт Симеонов като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние, не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай, без да е продължавано закононарушение.

Бивш началник на екипа в дирекция "Надзорно наблюдаване на кредитните институции" в "Банков надзор" на Българска народна банка Славияна Данаилова-Велева е упрекната за:

Престъпление по работа. При него съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние, не е извършил отговорностите си и ги е нарушил и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай и като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред осъществените обособени действия.