Пропадна делото срещу инкасо служителите от Пловдив, източили и изпрали близо 2,5 млн. лева
Делото против тримата обвинени по схемата за заграбване на близо 2,5 млн. лв. посредством инкасо компания в Пловдив – Евгени Кутрянски, Ивайло Чорбаджийски и майка му Иванка Чорбаджийка, още веднъж не потегли. Това е второ следващо отсрочване в Окръжен съд – Пловдив, където трябваше да се организира разпоредителното съвещание.
Прочетете още
Причината този път бе отсъствието на бранителите на Ивайло и Иванка Чорбаджийски, които не се явиха в правосъдната зала, заради задължения по други каузи.
В огромната скица са ощетени две банки – „ УниКредит Булбанк “ и „ Ситибанк Европа “ с общо 2 447 850 лв.. Според обвиняването, средствата били присвоени от инкасо чиновници, настоящи в синхрон, с ясна подчиненост и разделяне на функциите – от укриването и „ прането “ на парите до вложението им в парцели и първокласни коли.
Срещу тримата са повдигнати по няколко обвинявания за разнообразни закононарушения.
Мъжете са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година, единият в качеството си на длъжностно лице - началник „ Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и трезорчик в „ Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои пари в общ размер на 2 447 850 лв..
Трезорчикът Ивайло Чорбаджийски, чийто бранител е юрист Почева е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два апартамента на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли с присвоените парични суми.
Същият е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана съзнателно е склонил неговата майка Иванка Чорбаджийска да извърши финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “.
Синът й е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева
По делото е открито, че мъжете били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Тоест средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението.
Ръководителят на паричния център Евгени Кутрянски, защитаван от юрист Бонев, убедил Ивайло Чорбаджийски, който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите трезорчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
Следващото съвещание е планувано за 10 юни.
Прочетете още
Причината този път бе отсъствието на бранителите на Ивайло и Иванка Чорбаджийски, които не се явиха в правосъдната зала, заради задължения по други каузи.
В огромната скица са ощетени две банки – „ УниКредит Булбанк “ и „ Ситибанк Европа “ с общо 2 447 850 лв.. Според обвиняването, средствата били присвоени от инкасо чиновници, настоящи в синхрон, с ясна подчиненост и разделяне на функциите – от укриването и „ прането “ на парите до вложението им в парцели и първокласни коли.
Срещу тримата са повдигнати по няколко обвинявания за разнообразни закононарушения.
Мъжете са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година, единият в качеството си на длъжностно лице - началник „ Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и трезорчик в „ Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои пари в общ размер на 2 447 850 лв..
Трезорчикът Ивайло Чорбаджийски, чийто бранител е юрист Почева е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, апартамент на бул. „ Коматевско шосе “, два апартамента на ул. „ Ильо челник “ в Пловдив, равнища по проекта на село Бъта, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс „ Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли с присвоените парични суми.
Същият е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана съзнателно е склонил неговата майка Иванка Чорбаджийска да извърши финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. „ Ильо Войвода “, на жилище на бул. „ Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „ Св.Св. Константин и Елена “.
Синът й е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева
По делото е открито, че мъжете били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене. Тоест средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението.
Ръководителят на паричния център Евгени Кутрянски, защитаван от юрист Бонев, убедил Ивайло Чорбаджийски, който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите трезорчикът „ изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
Следващото съвещание е планувано за 10 юни.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ