Дело срещу Вълчо, Ветко и Маринела Арабаджиеви
Дело против Вълчо, Ветко и Маринела Арабаджиеви.
На 28 май 2020 година Специализираният съд върна на прокуратурата делото срещу Вълчо, прочут като Ветко, Арабаджиев, по което той, брачната половинка му Маринела и още петима души дават отговор за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни измами, укриване на налози и пране на пари. Деянията са осъществени от тях в друга форма на съучастничество от началото на 2013 година до 2018 година
Булфото
Вълчо и Маринела Арабаджиеви са упрекнати и в това, че в качеството си на лица, които реализират в действителност дейности и функционалности по ръководството на търговски сдружения, съзнателно са склонявали представляващи въпросните сдружения (също членове на групата) да заобикалят установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери – при воденето на счетоводството да употребяват документи с погрешно наличие, да удостоверяват лъжа в подадени данъчни заявления и да приспадат неследващ се данъчен заем.
Булфото
Това е ставало най-често като сдруженията са заявили и осчетоводявали доставки от компании от " изчезнал търговец “. Придобитите посредством данъчните измами средства били изпирани с поредност от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвиняване е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е упрекнат като член на групата).
Булфото
Арабаджиеви бяха арестувани в Барселона през март 2019 година с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиняванията. Комисията за противопоставяне на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено съобщение от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност. По-късно бе взето решение да се внесе иск за лишаване на имуществото на двойката и обвързваните с тях юридически лица.
Булфото
На 29.10.2020 година Върховният касационен съд анулира възбраните, наложени по искане на антикорупционната комисия КПКОНПИ върху недвижими парцели, благосъстоятелност на " Виктория груп корпорейшън " ЕАД.
Булфото
Семейството остана в ареста близо година. Заради влошено здравословно положение Маринела Арабаджиева беше освобождавана под домакински арест от Специализирания съд, а делото против брачна половинка ѝ Ветко беше спряно поради друго дело в Испания. Неговата мярка за неотклонение също беше изменена в " домакински арест ".
Булфото
В закрито съвещание на 22 юли 2021 година въззивен състав на Апелативния профилиран углавен съд промени мярката за неотклонение на подсъдимия Ветко Арабаджиев от " домакински арест " в " гаранция " в размер на 500 000 лв., както и мярката за неотклонение на подсъдимата Маринела Арабаджиева от " домакински арест " в " гаранция " в размер на 500 000 лв..
Така, срещу един милион лв., двамата останаха на независимост. Сега, обаче делото против тях се възобновява.
Булфото
На 28 май 2020 година Специализираният съд върна на прокуратурата делото срещу Вълчо, прочут като Ветко, Арабаджиев, по което той, брачната половинка му Маринела и още петима души дават отговор за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни измами, укриване на налози и пране на пари. Деянията са осъществени от тях в друга форма на съучастничество от началото на 2013 година до 2018 година
Булфото Вълчо и Маринела Арабаджиеви са упрекнати и в това, че в качеството си на лица, които реализират в действителност дейности и функционалности по ръководството на търговски сдружения, съзнателно са склонявали представляващи въпросните сдружения (също членове на групата) да заобикалят установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери – при воденето на счетоводството да употребяват документи с погрешно наличие, да удостоверяват лъжа в подадени данъчни заявления и да приспадат неследващ се данъчен заем.
Булфото Това е ставало най-често като сдруженията са заявили и осчетоводявали доставки от компании от " изчезнал търговец “. Придобитите посредством данъчните измами средства били изпирани с поредност от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им. За изпирането на пари обвиняване е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е упрекнат като член на групата).
Булфото Арабаджиеви бяха арестувани в Барселона през март 2019 година с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиняванията. Комисията за противопоставяне на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено съобщение от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност. По-късно бе взето решение да се внесе иск за лишаване на имуществото на двойката и обвързваните с тях юридически лица.
Булфото На 29.10.2020 година Върховният касационен съд анулира възбраните, наложени по искане на антикорупционната комисия КПКОНПИ върху недвижими парцели, благосъстоятелност на " Виктория груп корпорейшън " ЕАД.
Булфото Семейството остана в ареста близо година. Заради влошено здравословно положение Маринела Арабаджиева беше освобождавана под домакински арест от Специализирания съд, а делото против брачна половинка ѝ Ветко беше спряно поради друго дело в Испания. Неговата мярка за неотклонение също беше изменена в " домакински арест ".
Булфото В закрито съвещание на 22 юли 2021 година въззивен състав на Апелативния профилиран углавен съд промени мярката за неотклонение на подсъдимия Ветко Арабаджиев от " домакински арест " в " гаранция " в размер на 500 000 лв., както и мярката за неотклонение на подсъдимата Маринела Арабаджиева от " домакински арест " в " гаранция " в размер на 500 000 лв..
Така, срещу един милион лв., двамата останаха на независимост. Сега, обаче делото против тях се възобновява.
Булфото Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ